第一章 管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条凡属本公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定，同时享有本章程所规定的一切权益；凡违犯本章程的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第二章员工守则一、基本准则1、必须遵守中华人民共和国各项法律法规。2、严格遵守公司的一切规章制度。3、在代表公司参与的各项活动中，必须维护公司的荣誉和利益。4、要有敬业精神，积极进取，尽职尽责。5、同事之间、部门之间应相互合作，不可相互推诿扯皮，推卸责任。6、增加成本意识，切勿铺张浪费。7、积极参加公司组织的各种有益的文体、社会活动。二、敬业守则1、员工应牢固树立专一从业思想，加盟公司就应全力以赴干好本职工作，集中精力为公司服务，不可三心二意，应当认真对待每一天的工作和参与的每一件事，投入百分百的精力去完成。2、勤奋好学，刻苦钻研，提高专业水平，做合格称职的员工，对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，一丝不苟，规范、专业、高质量完成各项任务。3、接受任务之后，不惯面临多么严重的困难，都要无条件接受，想方设法克服困难，高质量按时完成任务。4、不讲条件，不计得失，一切为了公司利益，一切服从公司大局，不能以个人意愿患得患失，消极怠工。三、诚信守则1、诚信、正直，加盟公司就必须忠于公司，处处维护公司的荣誉和权力；在公司内部通过正常渠道，对公司各方面工作提出意见、建议，但不许诋毁公司形象，不妄加评论政策和业务，不诋毁公司领导、同时，不发表消极言论，不流露抵触情绪。2、未经公司批准，不准以公司名义考察，谈判；不准以公司名誉提供担保、证明；不得代表公司出席公众活动。3、不准从事危害公司利益的经济活动及其他活动，在业务交往中，不准索取或收受客户的酬金、礼品。4、在工作中出现失误，影响公司和客户利益，做到不隐瞒、不愚弄，及时承认错误并接受责罚。5、尊重客户、理解客户，即使客户失信、违反约定，也不贬低客户，采用积极的态度和方法解决问题。6、尊重同行，不贬低同行，不搞恶性竞争，自觉维护公司的良好声誉。7、树立诚信经营的职业道德，诚信为本，专业为重，规范操作。四、上下班守则1、上班时提前十分钟到岗，打扫卫生，正点准时进入工作状态。2、下班时要做好以下工作：①整理办公桌面，各类文件归放整齐②最后离开办公室的员工，应检查门窗、电灯、电脑、空调、饮水机等用电设备的电源是否关好，检查无遗留问题后锁门方可离去。五、办公守则1、保持办公室安静有序的工作环境，保持高效、快捷的工作作风。2、工作时间不说与工作无关的话，不做与工作无关的事，不乱窜岗位，不打私人电话，不浏览无关网页和玩游戏。3、文明办公，自觉做到语言文明、举止高雅，禁止在办公室大声说话、嬉笑、打闹。4、工作时间应坚守岗位，离开公司外出应向部门负责人说明。5、不在办公室接待私事来访亲

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XX汽车销售部管理制度汇编备注：本制度用于销售部日常管理，如管理过程中发现没有完善的，继续修正！一、销售部职能及岗位职责1、销售部职能：·规范公司广告及促销行为，加强对当地市场分析和监控。·了解竞争对手的优劣势，并及时对竞争对手市场经营行为做出相应反馈。·向客户介绍所经销产品的特点，宣传公司服务品牌，了解客户需求，开发潜在客户。展示公司良好形象，提升客户满意度。·根据销售状态掌握公司库存车辆的数量，确保使库存合理化。·控制公司库存车辆流向，保障公司财产不受损失。加强车辆日常管理。·沟通供需，制订年/月度销售计划，为公司向厂家进车提供保障，并做好厂家定单跟踪，随时了解商品车辆的在途情况。·建立客户档案及厂家通告信息，并实行分类管理。加强和厂家的沟通，并及时报送各类报表。·根据市场情况，制订促销计划，并实施执行以提升公司知名度。2、销售部经理岗位职责：·保证销售部人流、物流、信息流的顺畅。主持部门的早夕会、周例会、月总结会。当地市场及竞争对手信息收集和销售顾问业务培训指导工作。·明确销售部各岗位职责，落实各项规章制度的执行情况。·编定销售部工作计划，报公司领导（按月、季、年）。·督促和检查本部门各项工作完成情况。并加强日常工作的管理。·掌握市场动态，及时采取相应对策并报公司领导。·调配公司商品车辆资源，并与厂家建立良好的业务关系。·开拓潜在客户资源。 3、销售主管职责：·制定每月/周的销售目标。并在日、周、月检核达成情况加以促进。·本部销售顾问业务培训指导，解决本部销售顾问业务上的异议。·了解及抽查销售顾问话术存在问题点加以培训和强化。·市场及竞争对手的信息收集，并提交每月/周工作计划。·协助经理主持本部日常的早/夕会和周会、月总结会。·对战败客户详细回访及总结分析、将信息反馈上级领导和市场部，以便市场部作出相应的市场应对。·试乘试驾流程规范检核及、试乘试驾车的管理工作。·展厅和外展活动相应的展车维护和调配。·展厅的5S管理及落实。·销售顾问展厅接待流程、展厅行为标准、服务语言、着装规范监督及执行。·展车精品含车销售的安装及协调工作。·检查销售顾问待交车辆的卫生情况以及督促销售顾问交车资料的完整性。·督促信息员数据信息准确度和及时性并帮助信息员提升业务水平。·指导、培训DCC各方面业务展开，及业务能力提升，监督工作和业绩进度。·办理广汽汇理申请、审批放款跟进及抵押相关手续4、培训主岗位职责：（经理兼职）·每年年末制定年度、月度、周培训计划及组织实施•不定期收集竞争品牌培训资料、信息收集等工作•负责收集销售顾问话术弱项拟定培训•熟悉本品牌各车型全部内容给销售顾问培训•掌握竞争品牌车型要点给销售顾问培训•每月必须有4次培训并有对学员的考核评估及总结报告•每月5号总结上月所有培训情况和本月培训实施计划。8、销售顾问岗位职责：·全面贯彻销售流程，完成顾客接待工作。·完成车辆销售任务，同时不断提高销售质量。·依据客户满意度调查结果及改善方案，彻底执行，提高客户满意度。·开发新客户，维系老客户，建立个人客户档案。·热情主动的接待来访的每位客户。·为客户提供周到的售前、售中、售后咨询，帮助客户解决困难和问题，指导客户新车的正确使用及各项保养。·服从公司领导的各项工作安排，团结同事，尊敬领导，树立团队精神，积极参加公司的团队活动、例会和培训。10、车务人员岗位职责： ·执行新车上牌入户，购买新车相关费用；·售后客户车辆费用购买，年审； ·二手车过户、转籍购买相关费用； ·售后客户车辆费用购买，年审； ·销售与后勤工作的协助。12：车辆管理员岗位职责：·负责库存商品车辆的日常检查及报修。·每月对所负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每月不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。·负责库存车销售位置变更的管理。·负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与销售主管交接清楚，以便工作的正常开展。·负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导2签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。·负责销售部加油工具的管理，在储存油量不够情况下应及时请示领导安排资金加油。并确保加油的安全措施。如造成安全事故和加油工具的丢失，则由库管员承担因而产生的经济损失和责任。·负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。·对于客户交完全款提车的，必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存。三、展厅管理办法（暂时不设立）·在展厅当值销售

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公司管理规章制度一.入社及辞职制度1.1新入社员工入社时应仔细填写员工登记表,外地的须办理暂住证,须提供以下材料1>特殊技能资格证书2>身份证3>户口本 4>毕业证5>就失业证 6>终止或解除劳动合同通知书7>公司规定的其他文件1.2 新入社员工要接受本公司的入社前培训三天1.3新入人员在试用期内经书面和实际操作被证明不能满足本公司录用条件的,公司将出具<试用期辞退通知书>, 被录用的公司将出具<试用期满合格通知书>1.4员工辞职必须提前1个月向部门主管提交辞职报告,辞职时要做完本职内应交接的工作,办理好保险间断或农回手续(终止.或解除劳动合同证明书),要带齐干净的工作服及公司的工具,更衣箱钥匙等物品一日内办理辞职手续,否 则工资不给发放,如缺少公司物品按时价赔偿.1.5使用虚假证件入场者一经发现退社处理二.作息时间制度2.1员工每日正常工作时间为8小时,8小时以后算加班2.2两班倒的员工每周倒班一次2.3员工出勤时应提前10分钟到车间,以便做好正常上班时的准备工作作息时间表上班下班工作时间休息时间备注白班8:0017:008小时10:0010:10(10分钟)12:1012:50(40分钟)14:5015:00(10分钟)1.入场前提前10分钟作好准备工做2.不能提前收工夜班20:005:008小时22:0022:10(10分钟)00:1000:50(40分钟)02:5003:00(10分钟)3.入场前提前10分钟作好准备工做4.不能提前收工2.4员工不经上级领导批准不能私自倒班三.加班制度3.1因工作、业务需要或特别紧急的情况下，由公司提出需要员工延长工作、休息日或节假日工作时，记为加班3.2凡因为个人工作上的计划不周或失职造成的未能完成当天的工作而延长的工作时间，不能记为加班3.3关于加班时间的限制及加班报酬的计算，均按国家现行的劳动法规执行3.4管理者应严格控制加班工时，并负责监督检查下属加班工作的完成情况，对未能按时完成工作项目或工作数量者，不能批准记为加班费四、请假制度4.1员工申请请各类休假,必须按公司规定程序办理请假手续,填写员工请假申请单,经上级领导批准后才有效.4.2除突发事件外,员工请假必须提前1天请假,突发事件或急病必须在上班后1小时内来公司或打电话请假,上班后要在一天内及时补写请假释怀申请通知单,否则按旷工处理.4.3员工请病假必须在出勤当天向总务科提交有关证明,诊断证明书病例本买药明细 买药收据等,如不能提供按事假处理.14.4准假权限表: 权限职别1天2天3天3天以上主任☆科长☆部长☆总经理☆4.5员工未经请假或虽请假但未得到上司批准而缺勤者按旷工处理4.6工作时间未经批准擅自离场或脱岗者按旷工处理4.7工作时间干私活睡觉干其它与工作无关的任何事情,按旷工处理4.8所申情的假期已满,未按期上班者,又未办理续假手续的按旷工处理4.9弄虚作假,骗取假条,期骗公司者按旷工处理五公司纪律5.1员工进入车间时,必须要穿好工作服戴.好工作帽必须保证衣着整洁干净.5.2工作时间现场操作员工必须根据各岗位要求佩戴好劳动防护用品及工具5.3工作时员工要按本工序的作业指导书和安全操作规程进行作业,随时保持安全第一和品质第一的原则5.4员工要服从工作分配,听从上级指挥,努力完成工作任务和计划,尽量提高生产效率5.5工作时间必须坚守岗位,禁止擅离职守,闲聊,做与工作无关的任何事情,工作时间离开岗位必须向上司报告,因公外出必须填写(出门证),经科长以上职务者签批方可5.6为防止因分神发生各类事故,严禁在工作时间接听或拨打手机电话5.7员工吸烟必须到指定地点,严禁行走吸烟,烟头要扔到烟头存放处5.8员工因公事不能上班或享受各类休假都必须按公司规定的请假手续办理,并得到上司的批准5.9同事之间要相互尊重,不得有威胁的语言或粗暴的行为,出现纠分时,应向有关领导汇报,请求调解,严禁招来外人参与或实施暴力解决5.10员工要严格遵守公司保密制度,不得泄露公司关于工作、业务以及商业机密；未经允许不得将公司业务、工艺、图纸等方面的文件带出公司5.11员工出、入公司大门时，必须服从警卫人员的例行执勤要求，携带物品进出公司时，必须接受警卫人员的询问和检查5.12盗窃公司和员工财物者，一经发现即日解雇，并加倍赔偿损失，并交送公安机关处理5.13公司区域内严禁大声喧哗、吵闹漫骂等扰乱生产、工作秩序的行为5.14公司区域内严禁打架斗殴、凶酒、赌博、随地吐痰、随地乱扔果皮纸屑5.15生产车间内禁止吃东西5.16严禁以个人名义或团体的名义进行邪教的传播、宣传活动。5.17未经公司许可，不得将公司的设施用与工作和业务以外的目的，不得将公司的文件及

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公司管理制度目录2第一章管理总则…………………………………3第二章员工守则 ………………………………6第三章人事管理制度…………………………… 12第四章行政管理制度……………………………… 38第五章财务管理制度……………………………… 59第六章附则……………………………… 72第一章 管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司3发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条凡属本公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定，同时享有本章程所规定的一切权益；凡违犯本章程的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。4第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡5献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。6第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。7第二章员工守则一、基本准则1、必须遵守中华人民共和国各项法律法规。2、严格遵守公司的一切规章制度。3、在代表公司参与的各项活动中，必须维护公司的荣誉和利益。4、要有敬业精神，积极进取，尽职尽责。5、同事之间、部门之间应相互合作，不可相互推诿扯皮推卸责任。6、增加成本意识，切勿铺张浪费。87、积极参加公司组织的各种有益的文体、社会活动。二、敬业守则1、员工应牢固树立专一从业思想，加盟公司就应全力以赴干好本职工作，集中精力为公司服务，不可三心二意，应当认真对待每一天的工作和参与的每一件事，投入百分百的精力去完成。2、勤奋好学，刻苦钻研，提高专业水平，做合格称职的员工，对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，一丝不苟，规范、专业、高质量完成各项任务。3、接受任务之后，不惯面临多么严重的困难，都要无9条件接受，想方设法克服困难，高质量按时完成任务。4、不讲条件，不计得失，一切为了公司利益，一切服从公司大局，不能以个人意愿患得患失，消极怠工。三、诚信守则1、诚信、正直，加盟公司就必须忠于公司，处处维护公司的荣誉和权力；在公司内部通过正常渠道，对公司各方面工作提出意见、建议，但不许诋毁公司形象，不妄加评论政策和业务，不诋毁公司领导、同时，不发表消极言论，不流露抵触情绪。2、未经公司批准，不准以公司名义考察，谈判；不准10以公司名誉提供担保、证明；不得代表公司出席公众活动。3、不准从事危害公司利益的经济活动及其他活动，在业务交往中，不准索取或收受客户的酬金、礼品。4、在工作中出现失误，影响公司和客户利益，做到不隐瞒、不愚弄，及时承认错误并接受责罚。5、尊重客户、理解客户，即使客户失信、违反约定，也不贬低客户，采用积极的态度和方法解决问题。6、尊重同行，不贬低同行，不搞恶性竞争，自觉维护公司的良好声誉。7、树立诚信经营的职业道德，诚信为本，专业为重，11规范操作。四、上下班守则1、上班时提前十分钟到岗，打扫卫生，正点准时进入工作状态。2、下班时要做好以下工作：◆整理办公桌面，各类文件归放整齐◆ 最后离开办公室的员工，应检查门窗、电灯、电脑、空调、饮水机等用电设备的电源

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财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。第三章货币资金管理1（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。2（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。（2）及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。（3）按照会计制度的规定

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XXX商业银行安全评估工作自查报告市行:根据攀商银发[2013]154号《关于转发《中国银行业监督管理委员会XXX监管分局**市公安局关于开展XXX银行业金融机构安全评估工作的通知》的通知》的文件精神，积极成立了安全检查小组，我支行结合自身实际，认真开展了自查自纠工作，现将安全评估工作汇报如下：一、安全自查工作情况（一）、营业场所安全1、物防方面：(1)、柜台与外界相通的出入安装有尾随门，在其余出入口均安装有坚固的金属防护门金属防护门锁具符合标准，柜**有防爆功能的透明防护屏障；此次对支行营业室手动卷帘门、进出营业室的防尾缓冲式电控联动门使用情况进行了检查，使用情况正常。对营业大厅具有防爆功能的透明防护屏障进行检查，有一道落地玻璃有严重裂痕，目前已重新更换。大厅和金库配备有自动应急照明设备3台；(2)、现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构，柜台高度、宽度都符合检查机关的相关要求；现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高均符合要求；(3)、对营业大厅空调、饮水机等大功率设备进行检查发现，如果空调等设备正常运行，就会造成ATM机的电压不够，出现自动关机情况，针对该情况，支行专门请电工和攀钢的供电所人员一起，对引入支行的电路问题进行了改造；(4)、对营业大堂、ATM机网点消防用灭火器摆放位置合理和能否正常使用进行了检查，通过检查更换了2个过期灭火器；(5)、对营业室柜台配备的催泪瓦斯、狼牙棒、电警棍进行了检查，均能正常使用，并多配置了2个狼牙棒；(6)、对机房和金库、档案室进行了检查,存在机房和金库杂物比较多,文件柜顶上乱堆杂物，墙上电线紊乱，卫生状况差等问题，针对这些问题，对相关工作人员进行了批评，并购买了铁皮柜放置在机房和金库中,将祼露在外的纸质资料和杂物归置在柜中。档案室一直保持整洁，并配备有防火、防水、防潮、防鼠等设施，每日由档案管理员检查；(7)、我行设立了一台大功率柴油发电机，功率充足，特殊情况下，应急照明设备能自动启动。对发电机房，进行了安全检查，由于雨季到了，发电机房顶棚流入的水容易溅入发电机内造成危险，为保证其安全使用，重新加固了顶棚，安置了水槽。2、 技防方面：根据银监会有关信息科技风险管理要求，及我行《分支机构信息科技工作管理办法》的要求，我支行设立了两名信息科技管理员高强、景海东（兼职），负责本机构信息科技管理方面的工作，并每月对运营网络、机房、自助设备、配电箱、稳压器/UPS工作情况、线路发热情况、配电箱内的空气开关等重要区域进行检查，对存在的问题及时通知有关人进行了改正处理。目前设备管理规范，各项档案完整；移动存储介质的使用和管理符合规定，各项工作文档及时备份；没有发生人为差错导致的设备故障；较好掌握各项简易维护技巧，本机构发生的简单故障能得到及时解决。此次检查我行在出入口、现金业务区、非现金业务区均安装监控设备，营业厅监控全覆盖，无监控死角，监控设备24小时运转，录像至少能保持30天以上，回放时影像清晰，能全面记录各柜台业务细节，能清晰显示柜员操作和客户脸部特征。营业场所出入口监控视频能分辨出入人员体貌特征；营业场所安装了与110联网的紧急报警装置，每个柜员处均安装了110连线报警按健装置，安装位置合理，能准确记录报警时间、位置等。经本次检查报警控制主机和线路均未裸露，其本身业具有防破坏报警功能。报警装置有充电备用电源，能保证断电后系统的报警布防、撤防，做好了报警的保障工作。(二）、业务库安全1、实体防范：库区照明系统总闸装置外有，但置于有效的监控范围。我支行库区无电梯，出入库房门只有一个通道。库房结构墙体达到了相应级别建筑标准，全由钢板包裹。金库门和库门锁具符合标准，钥匙不存在交叉管理。2、技术防范：入侵报警系统能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件。库房内安装有红外线探测及振动探测器。周界均有红外线探测入侵报警装置。报警装置具有备用电源，能保证在市电断电后系统供电时间。报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的储存时间达到30天。库房内视频安防监控系统回放图像能清晰显示人员在库内活动的全过程和库内所有存放物品。库房外的回放图像能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征。启动紧急报警装置能同时启动现场声、光报警装置。守库室的回放图像能清晰显示守库人员活动情况。目前金库已没有存入钱章，已收押市行统一管理。3、本地守库室防范本地守库室设置有卫生设施、给排风设备，守库室外安装有照明灯、配备有紧急应急照明设备和自卫器材。守库室内配备有对外联络的通讯设备、安装有紧急报警按钮。我支行严格按要求进行夜班值守，每组2人轮流上岗，守库员均按时到岗，并及时做好各项记录。无迟到早退、酒后上岗、擅自调岗离岗、守库室未留宿外来人员的情况；值守人员都能掌握报警程序，掌握灭火器材存放位置及使用方法，检查报警设备，无人的防

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信用社(银行)财务专项检查自查情况的报告 xx 县信用合作联社： 为贯彻省联社[今年]60 号文件《关于开展财务专项检查工作的通 知》精神，根据县联社的安排，我社于今年6 月2 日，组织财务会计 人员，分别对我社上年1 月1 日至上年12 月30 日，今年1 月1 日至 3 月 30 日的费用开支情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况 报告于后： 一：上年1 月1 日至12 月30 日财务费用列支情况： （一）、手续费支出 上年度，我社列支手续费 319046.82 元，经核查，我社二 00 五 年储蓄月平余额为4344.18 万元，共五人办理存款业务，其中二人为 代办员，应列支代办储蓄手续费139013.76 元，实际列支35549.40 元， 少列支103464.34 元； 二00 五年列支代办收贷手续费158970.00 元，其中，与退休职工 陈加金签订管理万山片区贷款协议，全年收回不良贷款本金 224047 元，收回贷款利息 76584.28 元，按综合付费?%计算，应给付手续费 12041.24 元，剔减借新还旧因素，实际支付 10000.00 元；员工收回 双呆贷款本金1684728 元，计费率3%；收回双呆贷款利息 1968566 元，计费率5%；两项应计付手续费148970.00 元，经联社审 查并报经国税局同意列支148970.00 元。 二00 五年列支代办其他业务手续费124527.40 元，其中因人少， 业务量大，任务重，员工不能休假计提的超任务、超出勤工资22436 元，联社不同意计发外，其余都符合列支规定并经联社审批。 （二）、营业费用支出 1、比例费用列支：二00 五年实现总收入2995464.07 元，其中贷 款利息收入2720455.56 元，应列支业务宣传费13602.28 元，实际列 支32806.00 元，超支19203.72 元经联社审批同意列支；广告费应列 支59909.28 元，实际列支13820.00 元；未超支、乱支；业务招待费 应列支14977.32 元，实际列支36938.00 元，超支21960.68 元。 2、比例费用计提：二 00 五年职工工资列支 188146.69 元，应计 提职工福利费 26340.54 元，职工教育经费2822.20 元，工会经费 3762.93 元。经审查符合计提范围和标准，无超范围、超比例计提现 象。 3、低值易耗品摊销；二00 五年列支30713.00 元，系购买档案柜、 办公桌椅等低值易耗品，且经联社审批，无在其中列支固定资产和与 之不属于列支或摊销的项目。 4、其他营业管理费用：均按《xx 农村信用社财务收支及成本费 用管理实施细则》的相关规定列支，大额费用经联社审批后列支。并 严格控制额度和比例。 5、专项奖金：二00 五年列支57122.00 元，其中业务经营发展的 专项奖金列支29279.00 元，政府出具政策的奖金27843.00 元。都经 联社审查批准列支。 （三）、其他营业支出：二00 五年共列支136446.80 元，其中固定资 产折旧、呆账准备金等计提，均按《xx 县农村信用社二00 五年都会 计决算工作指导意见》和相关精神执行；其他营业支出124454.25 元 经联社审查列支。 （四）、营业外支出：二 00 五年列支 39150.00 元，其中非常损失33735.00 元系经批准处理历史遗留问题，其他营业外支出5415.00 元 均符合有关规定或经联社审批列支。 二、今年1 至3 月费用开支情况 （一）、手续费支出 26082.40 元，其中代办储蓄手续费列支 3484.00 元，系支付的二个代办员的基本生活保障费，一季度储蓄存款净增 870 万元，手续费半年考核计发；代办其他业务手续费列支22598.40 元，符合开支范围并经联社审查批准。 （二）、营业费用开支 164538.57

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郑州心语泉服饰有限公司规 章 制 度 汇 编（试行）文件编号：XYQ/GL-001-2014编制：行政人事部 修订版本：XYQ/G-002-2007 审核：制度委员会批 准 人：生效日期：目录前言 3公司简介 ..4第一章《总则》 ..5第二章员工行为规范6-7第三章员工录用、转正、离职制度.8-10第四章员工奖惩制度..11-12第五章考勤管理制度..13-17第六章办公及后勤常用易耗品的管理规定..18-19第七章采购管理制度

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编号：A0610-{BH} 涉 密 载 体 复 制 审 批 表 申请部门承办人原定密单位同意否 是 否 用途来源 载体 名称/文号 载体类型 纸质 光盘 磁盘 红盘 密级 单位/位置 编号 申请 复制 复制方式 数量（件） 复制地点 备注 □打印□复印□扫描□刻录涉密载体复制注意事项： 1. 涉密载体必须在指定部门指定设备上进行复制。禁止到无《国家秘密载体复制许可证》的营业性单位或到校内外营业店铺进行复制；未经许可不得擅自变更复制方式、地点、数量； 2. 复制涉密载体不得改变原件密级、保密期限和知悉范围，并严格按批准的方式、数量复制； 3. 复印件应加盖密件复印专用章，视同原件管理。任何人不得私自保留、销毁任何涉密载体原件、复制件及其中间件、残次件。 4. 复制人员及时做好复制详细记录，复制件及时办理移交手续。 承办人签名： 年 月日 项目负责人意见（涉密科研）： 签字：年月日 院部处意见： 签字（公章）：年 月日 业务主管部门审批： 签字（公章）： 年月日 保密办公室审核： 审核人（公章）：年 月日 注：1.本表一式二份，申请部

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汽车4S店管理制度大全.pdf

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编号：0302江 南 大 学 国 家 秘 密 事 项 范 围 细 目单位名称（公章）： 类型：日期：年月日序号事项名称密级依据保密期限（解密条件）知悉范围载体形式产生部门承办人： 定密责任人： 批准： 注：1.类型填写科研或管理。 2.定密归口管理部门留存，保密办备案。3.本表填表后按内部事项管理。

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目录1.行政管理系统……………………………………………………*1.1.办公室…………………………………………………………*1.1.1.办公用品及文销品管理制度………………………………*1.1.2.车辆使用管理暂行规定……………………………………*1.1.3.驻外埠车辆暂行管理规定…………………………………*1.1.4.卫生管理条例………………………………………………*1.1.5.食堂清洁.消毒管理制度 …………………………………*1.1.6.例会制度……………………………………………………*1.1.7.招待用餐管理制度…………………………………………*1.1.8.手机通讯费管理规定………………………………………*1.1.9.公章使用管理规定…………………………………………*1.1.10.礼品管理规定 ……………………………………………*1.1.11.合同管理规定 ……………………………………………*1.1.12.档案管理制度 ……………………………………………*1.2.人力资源………………………………………………………1.2.1.劳动工资暂行管理办法……………………………………*1.2.2.考勤管理规定………………………………………………*1.2.3.劳动保险管理暂行办法……………………………………*1.2.4.关于签定《劳动合同》的暂行规定………………………*1.2.5.计件工资方案执行说明……………………………………*1.3.安全保卫………………………………………………………1.3.1.生产区域安全保卫暂行规定………………………………*1.3.2.安全防火管理制度…………………………………………*1.3.3.安全防范管理制度…………………………………………*1.4.项目策划………………………………………………………1.4.1.策划设计管理规定…………………………………………*2.财务系统…………………………………………………………2.1.关于资金审批权限的暂行规定………………………………*2.2.资金预算制度…………………………………………………*2.3.资金管理规定…………………………………………………*2.4.借款和各项费用开支标准及审批程序………………………*2.5.备用金管理细则………………………………………………*2.6.财务盘点制度…………………………………………………*2.7.财务管理规则…………………………………………………*2.8.出差及差旅费管理制度………………………………………*2.9.货款管理办法…………………………………………………*2.10.产品结算管理办法 …………………………………………*2.11.材料核算管理办法 …………………………………………*2.12.流动资金定额管理办法 ……………………………………*3.生产系统…………………………………………………………3.1.安全生产管理制度……………………………………………*13.2.生产车间卫生消毒制度………………………………………*4.设备系统…………………………………………………………4.1.设备管理制度…………………………………………………*4.2.锅炉安全运行管理制度………………………………………*4.3.锅炉工交接班制度……………………………………………*4.4.锅炉房生产纪律管理规定……………………………………*4.5.变电所交接班制度……………………………………………*4.6.变电所安全防火制度…………………………………………*5.技术研发系统……………………………………………………5.1.配料管理制度…………………………………………………*5.2.新产品项目审查委员会章程…………………………………*5.3.关于产品损耗控制标准的规定………………………………*6.质检系统………………………………………………………6.1.进货检验实施办法……………………………………………*6.2.关于过程产品检验的规定……………………………………*6.3.关于原材料检验分类管理的规定……………………………*6.4.原辅料、包装材料不合格的分级判定及处置办法…………*7.化验室管理制度…………………………………………………*7.1.化验室安全管理………………………………………………*7.2.化验室用电安全管理制度 ……………………………………*7.3.理化室管理制度………………………………………………*7.4.微生物室管理制度……………………………………………*7.5.检验仪器管理制度……………………………………………*7.6.滴定液、培养基、试剂与试液管理…………………………*7.7.微生物检测室操作……………………………………………*

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编号：0301部 门 国 家 秘 密 事 项 范 围 细 目 单位：___________________________（盖章）日期：年月日序号事项名称密级依据保密期限(解密条件)知悉范围载体形式填表人：审核人： 注：1. 默认保密期限：机密级最长20年，秘密级最长10年，内部事项最长2年；不能确定保密期限的填写解密条件；2．载体形式填写纸（纸介质）/磁（磁介质）/光（光介质）/其它（其它类）。3. 本表填表后按内部事项管理。

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涉密人员保密审查表基本信息姓名性别国籍民族（照片）曾用名身份证号政治面貌联系方式户籍地址户籍地公安机关常用地址常住地公安机关单位及职务职称已（拟）任涉密岗位涉密等级持有因公出入境证件情况无□护照□港澳通行证□台湾通行证□持有因私出入境证件情况无□护照□港澳通行证□台湾通行证□拥有外籍、境外永久居留权或长期居留许可情况无□有□证件号码主要学习及工作经历起止日期主要学习经历、工作单位及任职情况证明人家庭成员及主要社会关系情况与本人关系姓名国籍是否有境外居留权、长期居留许可单位及职务政治面貌因私出国（境）情况起止日期所到国家或地区事由接受境外资助情况时间处分或者违法犯罪记录时间处理结果处理原因处理机构不良嗜好情况（赌博酗酒吸毒等）本人及配偶、子女是否存在不得任（聘）用到涉密岗位工作的情形 （人事部门签字盖章） 年 月 日其他需要说明的情况本人承诺本人承诺上述内容均属实，如有虚假，自愿承担党纪政纪责任和法律后果。 承诺人： 年 月 日接受保密知识培训、上岗保密教育以及签订保密承诺书情况（保密机构签字盖章）年 月 日审查意见签字： （审查部门盖章）

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公司管理制度汇编（试行版）1文件编号：行政部GLZD—001号寄语：亲爱的同事：你好！当你打开这本《管理手册》时，相信你已经加入到XXXX有限公司这个其乐融融的大家庭中，并开始为我们共同的梦想打拼。在此，公司总经理及所有的公司成员，欢迎你加入这个充满激情充满希望的集体！公司成立于、年 月 日，注册资金万元，占地面积平方米，建筑面积平方米，是捷豹路虎中国在大庆地区唯一品牌授权的特许经销商。我们要以扎实的工作作风、和谐的团队精神脚踏实地开展工作，再短的时间内取得一定的成绩，这些全部有赖于所有同事的倾力付出。今天，你将要与我们并肩战斗，我希望你能继承和发扬公司的优良传统，敬业、务实、勇于创新，为公司各项业务再上一个新的台阶不懈努力！最后，让我们一起为xxxxx有限公司的明天而努力奋斗！祝工作顺利。 欢迎加入大庆未来最好的汽车企业！！！总经理：制规章制度汇编目录序号名 称页码第一章总则公 司 管 理 制 度 大 纲员工守则2组织机构图各部门岗位职责第二章人事管理制度：招聘、录用、调动、离职制度及流程人事管理制度：人事档案管理人事管理制度：培训管理制度及流程人事管理制度：薪酬管理制度人事管理制度：考勤管理制度人事管理制度：福利待遇人事管理制度：奖惩、晋级、降级人事管理制度：精英俱乐部评比办法第三章行政管理制度：员工基本行为准则行政管理制度：行政文件管理行政管理制度：会议制度管理制度行政管理制度：办公设备管理制度行政管理制度：制服管理制度行政管理制度：车辆管理制度行政管理制度：办公用品管理办法行政管理制度：出差管理制度行政管理制度：通讯管理制度行政管理制度：公司宴请招待制度行政管理制度：员工用餐行政管理制度：借款和报销的规定行政管理制度：合同管理制度第四章投诉管理制度第五章财务、固定资产管理制度第六章安全管理制度第七章环境保护制度3第八章保密制度第一4章总则本手册根据公司章程，依据公司人事、行政、财务等规章制度而制定，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。熟悉了这些内容后，您将对公司动作和管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望和我们对您的期望。此版员工手册系试用版，由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都有可能随之相应的修订，不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，请提出自己的疑问。我们希望您作为公司的一员感到愉快。本手册的解释权属于公司行政部。 公司的每一位在岗员工都应遵循本手册。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲  1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 5  2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。  4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。  5、不断学习，提高水平，精通业务。  6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 三、组织框架结构图：（行政部建立）6四、各部门职责行政人事部岗位职责行政职责：1、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。2、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的下发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。3

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上岗人员审批（★表格均复印后填写）1.填写表格：4张表格（A0401、A0402、A0404、A0406）2.教育培训：学习保密知识——测试（领取试卷）3.上交证件：因公/私护照、港澳通行证、台湾通行证（中层干部交组织部；其他教职工交国交处）离岗人员审批（★表格均复印后填写）1.填写表格：4张表格（A0415、A0416、A0417、A0418）2.负责脱密期管理的部门，需做好回访记录（A0422）3.脱密期结束后，到国交处领取因私/公出国境证件复审审批（★表格均复印后填写）1.填写表格：4张表格（A0401、A0402、A0404、A0408）

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编号：A1401-{BH}江南大学保密安全隐患整改通知书（存根）被通知单位隐患部位单位负责人被通知人员通知下发日期年月 日隐患说明：限期整改一天 三天 一周 一月 其它检查人： 年 月 日编号：A1401-{BH}江南大学保密安全隐患整改通知书被通知单位被通知人下发日期年月 日隐患说明参考依据检查整改意见检查人意见违规事项：轻微一般 严重责任事故：一般严重 重大限期整改：一天 三天 一周 一月 其它：检查人： 年 月 日检查单位意见负责人意见：签字（检查单位公章）：年 月 日保密委意见负责人意见（限责任事故）：签字（公章）：年 月 日被通知单位整改验收情况被通知单位负责人整改意见：签字（被通知单位公章）：年 月 日责任人与验收人签字确认：立即整改到位限时整改到位整改不到位未整改，报告保密办责任人：验收人： 年 月 日学校组织验收情况（限严重违规）保密办公室验收人意见：限期整改到位限期内未整改，开具处罚通知书限期整改

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编号：A1303-{BH}涉外活动携带便携式计算机、移动存储载体保密审批表申请部门承办人涉外科技交流活动交流事项时间活动地点○境外国家（地区）○境内单位及地址申请人填写名称数量密级内容□便携式计算机○机密 ○秘密 ○非密□优盘○机密 ○秘密 ○非密□光盘○机密 ○秘密 ○非密□其他○机密 ○秘密 ○非密○机密 ○秘密 ○非密○机密 ○秘密 ○非密单位审查项目组意见（涉密科研）：项目负责人：年 月 日院、部处初审意见：负责人（公章）：年 月 日学校审批（秘密级、机密级）业务主管部门审查意见：负责人（公章）：年 月 日信息化建设与管理中心审批意见：负责人（公章）：年 月 日保密办公室审核意见：审核人（公章）：年 月 日分管校领导或保密委员会意见（机密级）：审核人（公章）：年 月 日注：1.此表一式二份，申请部门、业务主管部门各存一份；2.业务主管部门：科学技术研究院（涉外科研）/国际交流合作处（涉外管理）。

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编号：0305江南大学______年度国家秘密事项统计表填报单位（盖章）： 填表人： 填报时间：定密情况数量小计绝密机密秘密确定原始定密派生定密变更原始定密派生定密解除原始定密派生定密合计注： 1.此表一式三份，由所在单位、定密归口管理部门、校保密委办公室留存。2.此表填表后按内部事项处理。

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编号：A0603-{BH}涉 密 文 件 登明表记细收文来文单位及字号文件标题（内容摘要）密级编号起止份数备注序号日期拟 办 意 见领 导 批 示存档、清退记录移交记录销 毁 记 录交：批准人监销人接：年月日年月日年月日年月日送阅承办处理情况分送单位(个人姓名)编号签收人借阅人办理结果传(借)阅时间退还时间分送单位(个人签名)编号签收人借阅人办理结果传(借)阅时间退还时间注：业务主管部门留存。

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