涉密计算、信息设备和存储设备销毁登记表登记销毁单位： 涉密物品产生年度涉密物品名称、型号及其他必要说明(计算机请把硬盘序列号列明)编号及固定资产号密级销毁数量（大写）该物品使用、管理者移销签字兼职保密员签字备注本页登销物品合计（大写）台式计算机便携计算机打印机扫描仪复印机刻录机其它：共台共台共台共台共台共台登记销毁单位审查、核实签字无锡市销毁站收销签字销毁单位承办人签字：（单位盖章）年 月日销毁站收销人签字：（单位盖章）年月日注：1. 保密办指定专人专车协助销毁单位前往市销毁站共同监销；3. 本表一式三份，由送销单位、信息化建设管理处和保密办留存。

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企业必备管理制度模板·20XX年X月企业管理制度系列Enterprise Management System营销管理制度客服部管理制度客服部管理制度（示例）说明：本管理制度的主要目的是明确客服部职责、加强客服团队建设，规范客服部日常工作、提高服务质量与顾客满意度、促进销售业绩提升，同时为客服人员打造与公司共成长的优良环境，具体包括客服工作目标、客服部定义、客服部职责、岗位设置及职责、服务理念、从业守则及行为规范、待遇及福利、年度奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面内容。第一条 总则为加强客服团队建设，规范客服部日常工作，提高服务质量与顾客满意度，促进销售业绩提升，同时为客服人员打造与公司共成长的优良环境，特从客服工作目标、客服部职责、岗位设置及职责、服务理念、从业守则及行为规范、待遇及福利、年度奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面，制定**有限公司客服部管理制度（以下简称制度）。第二条目标使顾客有愉快满足的购买过程、为顾客提供周到的售后服务、为顾客提供亲切且专业的建议、为顾客提供有益的资讯，追求顾客满意，为达成营销目标提供支持，促进公司营销战略方案的实施以及总体战略目标的实现。 第三条客服部定义客户服务部（简称客服部）是指本公司专门负责解答和处理客户签约前、签约后所遇到的问题，并为客户提供高价值服务、不断提升服务水平的部门，是公司全国客户市场具体指导和监督部门。第四条客服部职责4.1配合销售部门的工作，在对未签约客户的沟通时，将产品及服务准确的传达给客户，促成销售部门的签单。4.2对已签约客户资料及准客户资料进行登记存档，建立客户档案信息库。具体参照公司《客户数据管理办法》。4.3对已签约客户进行培训。培训内容包括产品培训、市场培训。并将相关培训资料 对客户进行传达。做到认真负责不遗漏。对技术部门程序的调整及新功能的上线，积极配合进行测试。熟练操作使用后，方可对客户进行操作培训。4.4已签约客户首次发货，根据和公司所签订合同，做好发货申请单，和客户进行核对，经相关人员签字后进行配发。4.5及时解决客户所遇到的问题。如需要和技术部门或销售部门配合解决，应和相关部门通力合作，给予客户满意的答复。如不能及时解决或需要上报给上级管理者，应对客户进行说明，做到遇到问题不急躁不推诿。4.6定期对客户进行回访，了解客户近况及市场进展情况。对所了解的情况进行登记备案并定期对公司上级领导进行反映。4.7对公司的政策文件，自己通读了解后，方能对客户进行传达。遇到客户不了解或不理解，要及时进行沟通，并将客户意见及时反馈给公司相关负责人，以便于及时的调整。4.8积极配合客户开发市场工作。在对终端客户进行沟通时，及时了解终端用户对产品的意见及建议，进行整理后上报给公司相关负责人，以便于不断提升公司产品的质量。4.9定期总结工作内容，发现服务过程中所存在的问题，进行学习更正，提高服务工作效率，为客户提供更高质量的服务。4.10不断优化并提升客服工作水平，通过和客户的沟通及对市场的了解，不断完善管理体系及服务策略。第五条 岗位设置及职责5.1客服部经理工作职责直接上级：营销总监5.1.1全面负责公司客户服部部门的管理工作，包括相关服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置，完善业务流程；5.1.2组织管理内部日常工作系统，维持客户服务中心正常的工作秩序；5.1.3负责汇总统计每周受理投诉、市场反馈、回访情况，并将结果及时上报；5.1.4指导、培训和督促客户服务部工作人员的服务工作，并进行高效团队建设；5.1.5贯彻执行公司的各项方针政策，及时传达公司的最新精神及通知，执行公司的各类文件，及各项业务的实施管理；5.1.6及时准确解答客户提出的问题，并负责处理重大投诉；5.1.7负责对公司客户服务政策的最终解释，加强与用户的沟通，裁定和调解服务过程中的纠纷； 5.1.8负责收集客户意见，整理和分析产品在终端市场反馈的数据和信息，并提交公司相关部门；5.1.9协调处理与公司其它部门的工作，并对公司产品升级及完善提出参考意见；5.1.10遵守公司制度，完成上级领导交办的其他任务。5.2 客服

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目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .4第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .4第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .6第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . .10第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .14第六章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .15第七章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . .16第八章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .18第九章员工招聘、调动、离职等规定. . . .. . . .20第十章计算机管理制度. . . . . . . . . .. . . . . . .21第十一章卫生管理制度. . . . . . . .. .. .. . . . . .22第十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 22第十三章廉政建设制度. . . . . . . . .. . . . . . . 24第二部分 薪酬制度第一章薪资构成. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 26第二章 奖励与处罚制度. . . . .. . . . . . . . . . .28第一章 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲11、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、 维护公司声誉，保护公司利益。3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 2第一部分 公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3. 公文的编号保管（1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上文件处理传阅单，并分类登

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目 录一 总经理办公室制度员工行为准则..6经理办公会议管理制度.11传真机使用管理制度..14复印机使用管理制度..15保密管理制度.17劳动争议调解委员会工作规则.21礼仪、仪容、仪表管理规定..26印章、介绍信使用管理规定..30档案管理办法.34编制周（月）工作计划及总结的管理制度..38制定颁布规章制度的管理办法.40合同法律风险防范管理制度..43领导干部任前公示制度.49 二 行政事务制度文件收发管理制度52办公用品管理办法54关于客、货车的管理规定55通勤费管理制度63塑胶网球场、篮球场管理制度.

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行政管理制度第一章考勤管理规定一、目的：为了提高工作效率，严格工作纪律，确保集团各项工作正常有序进行，特制定本考勤管理规定。二、考勤管理原则：集团统一制定管理规定，各公司遵照执行；集团对各公司执行情况进行抽查，并将结果纳入考核范围。三、适用范围：适用于集团及各城市（项目）公司 （商管公司及物业公司另行规定）。四、作息时间1、各公司销售体系、工程体系实行不定时工时制。2、除销售、工程体系外，其他各部门实行标准工时制。3、标准工时制为每周四十小时工作制，原则上每天上班时间为8:30——17：30，各城市公司也可根据各自城市的特点做适当调整。五、考勤管理规定1、各部门指定考勤责任人，负责本部门人员考勤管理工作；人力资源部或综合管理部定期对各部门考勤管理情况进行检查。2、各部门考勤责任人每月1日将上月考勤情况汇总，经部门经理、主管副总经理签字后交至人力资源部或综合管理部，作为岗位薪酬发放依据。第1页第二章休假管理规定一、目的为规范集团管理，保证员工基本权益，确保员工休假，特制定此休假管理规定。二、休假管理原则集团统一制定管理规定，各公司严格遵照执行，保证员工基本权益。三、适用范围适用于集团及各城市（项目）公司 （商管公司及物业公司另行规定）。四、休假管理规定：（一）、公休及法定节假日1、实行标准工时制的员工享受每周两天公休。2、全体员工享受每年十天法定假日：元旦放假一天春节放假三天国际劳动节放假三天国庆节放假三天 （二）、事假1、员工申请事假须提前填写《休假申请单》（行政附件一），向主管领导提出书面申请,批准后方可休假。2、申请事假1—3天，员工须向部门经理申请，部门经理须向主管副总经理申请，副总经理须向总经理申请，各总经理须向总裁申请，第2页批准后方可休假。 3、申请事假3天以上，均须总经理或总裁批准后方可休假。4、申请事假薪酬扣减标准见《融创集团薪酬管理规定》。 （三）、病假1、员工申请病假原则上应提前填写《休假申请单》，向主管领导提出书面申请；如遇特殊紧急情况可及时电话知会主管领导，事后第一时间补填《休假申请单》并将诊断证明附后。2、病假结束后，将附有诊断证明的《休假申请单》交至人力资源部备案。3、依据相关劳动法律法规规定，员工根据工作年限，享受相应期限的医疗期。4、申请病假薪酬扣减标准见《融创集团薪酬管理规定》。（四）、婚假1、员工年满法定结婚年龄，可享受三天有薪婚假；年满晚婚年龄，可另行享受七天有薪婚假。2、员工享受的婚假只可连续使用，不可挪借他用。3、员工申请婚假应提前一个月填写《休假申请单》，并附结婚证复印件经总经理或总裁批准后方可休假。（五）、孕产假、哺乳假1、女员工怀孕初期应持医院诊断证明到人力资源部或综合管理部进行登记备案。2、员工申请产假应提前一个月填写《休假申请单》，经总经理签字第3页后留存人力资源部或综合管理部备查。3、员工享受产前15天，产后75天的产假，晚育增加30天，剖腹产增加15天，每增加一个胎儿增加15天。4、员工享受哺乳假直至婴儿年满一周岁，哺乳假为每半天半小时，当天可累计使用。5、男员工配偶生产，可享受三天陪产假。（七）、探亲假1、外地员工和外派员工根据各区域实际情况，定期享受探亲假。2、员工申请探亲假，应提前安排好本职工作，保证休假期间岗位工作正常开展。3、员工申请探亲假，应提前填写《休假申请单》，详细注明前往地点、探望人员、休假期限、路途期限、交通工具等具体情况，经总经理签批后方可执行。第4页第三章 出差管理规定一、目的：为了规范集团员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要，特制定本出差管理规定。二、出差管理原则集团统一制定管理原则，各公司根据地域等差异情况，制定可行性操作规范，并遵照执行。三、出差管理范围适用于集团及各城市（项目）公司（商管公司、物业公司另行规定）。四、出差的申请和审批（一）、申请1、员工因工作需要安排出差，应提前填写《出差申请单》（行政附件二），详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等。2、出差须经总裁（或其授权人）或各公司总经理批准，各级员工持经总裁（或其授权人）或总经理签批的《出差申请单》到财务部办理借款手续。（二）、具体审批流程如下：员工详细填写《出差申请单》由主管领导审核确认总经理审批办理借款手续出差返回的第一个报销日凭相关凭证报销（三）、机票/车票预定员工填写《员工机票/火车票订购登记单》（行政附件三），经领导签批后到综合管理部定购；完成出差任务后三天之内将票根返第5页还综合管理部。五、差旅费管理规定1、差旅费指国内出差费用，包括出差期间的住宿费、交通费、餐费交际费及其他费用。2、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同

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制度管理流程：仓库管理制度及流程第一章 仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。第二章 工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并

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编号：A0421涉密人员脱密期管理要求告知书在我校工作期间，曾接触和知悉国家秘密，为涉密人员，脱密期自 年 月 日始至年 月 日止。根据国家有关规定，脱密期管理要求如下：一、涉密人员调入其他党政机关、人民团体、事业单位或者取得军工保密资格的单位，脱密期管理由调入机关、单位负责。调入机关、单位应当接收并统一保管涉密人员出入境证件。二、不属于上述条款规定情形的，由涉密人员社保关系转入地的保密行政管理部门协调当地人力资源社会保障部门、公安机关，共同负责脱密期管理；对社保关系转入地不明确的，由涉密人员户籍所在地的保密行政管理部门协调当地人力资源社会保障部门、公安机关共同负责。我校将继续履行涉密人员管理相关职责，在其脱密期内不得撤销在公安机关出入境管理机构的备案，不得将出入境证件交给本人保管。三、涉密人员在脱密期限内因私出国（境），现所在单位必须征求我校意见。四、涉密人员在脱密期内，不得同意其到境外（驻华）机构、组织及外商独资企业工作，不得同意其为境外（驻华）机构、组织、人员及外商独资企业提供劳务、咨询或者其他服务。五、发现涉密人员有违反脱密期管理要求的，应当及时报告当地国防科技工业管理部门、国家安全机关、公安机关和保密行政管理部门。 中共江南大学委员会保密委员会办公室年

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保密要害部位表格等附件材料使用说明序号内容需要填写的表格、内容备案单位备注填写单位1新建要害部位A0701.《申请（调整）保密要害部门、部位审批表》保密办要害部位所在单位A0702.《安防设备安装申请表》保卫处要害部位所在单位A0703.《新建、扩建、改建保密要害部门、部位工程审批表》需要砌墙、安装防盗门窗，安防设备时使用。要害部位所在单位2要害部位验收A0704.《保密要害部门、部位现场审查表》保密办保密办公室等归口部门A0705.《新建（扩建、改建）保密要害部门、部位工程验收表》保密办要害部位所在单位3要害部位启用A0706.《保密要害部门、部位启用审批表》保密办要害部位所在单位4安防设备维修A0707.《安防设备维修更换申请表》保卫处要害部位所在单位5安防设备报废A0708.《安防设备报废申请表》保卫处要害部位所在单位6安防设备销毁A0709.《安防设备销毁统计表》保卫处、保密办要害部位所在单位、保卫处7要害部位封存A0710.《保密要害部门、部位封存审批表》保密办要害部位所在单位A0711《保密要害部门、部位载体清理表》信息化处，保密办要害部位所在单位8要害部位撤销A0711《保密要害部门、部位载体清理表》信息化处，保密办要害部位所在单位A0712《保密要害部门、部位撤销审批表》保密办、科研院（学院）要害部位所在单位9要害部位撤销A0713《搬迁涉密物品装箱登记表》保密办要

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深圳市和合珠宝有限公司车辆管理制度第一章总则第一条为使公司车辆管理统一化、制度化，合理有效的调配和使用各种车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益并对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。第二条公司车辆是指本公司购置的所有公务车辆；以下所指的驾驶人须是持有合法的驾驶证的人员。第三条公司行政部为公司车辆的主管部门，主要负责公司车辆的购置、调配、保养、维修、年审、保险等项目的管理。第二章车辆的使用第四条公司各部门因公需要用车的，应事前向行政部申请派车并填写《派车申请单》，注明派车事由、用车时间、乘车人数、出车地点等信息，经车队负责人签字批准后（部分车辆须由董事长签字批准），依据业务的重要性顺序派车，不按规定申请者，车队负责人有权拒绝派车。第五条车辆出车期间需临时改变计划或增加派车任务的，亦须电话报请车队负责人同意，并在回公司交车时补签《派车申请单》，交行政部存档。第六条车队负责人根据各部门工作的轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排，合理调配车辆使用，应遵循先远后近，先外地后市内的原则。第七条车辆驾驶人员按行政部安排领取车辆钥匙及派车单，按时出车并如实填写出车时间、地点和行驶里程，做好车辆使用记录。第八条驾驶人员在出车前，应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期驾驶人员负责。第九条每辆车须设置《车辆行驶记录表》，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，每次出车信息由驾驶人员填写，乘车人签字确认；行政部不定期检查，如发现里程表和行驶记录不符的，按超出的公里数扣罚当事驾驶人耗油款。第十条车辆使用人在办理公务事宜时，应严格按照派车单中所规定的时间及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回的，应提前致电行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。第十一条车辆使用人不得向驾驶人员提出违反公司车辆管理规定的要求，否则驾驶人员有权拒绝；第十二条原则上公司车辆是只能用于公司业务工作的，未经董事长批准不得擅自私用，经董事长特批后方可做为他用。第十三条凡公司员工及其直系家属需借用公司车辆私人使用时，须由员工本人提出申请，并在《派车申请单》上注明私用，车队负责人签字并报董事长批准后方可予以安排出车，并在车辆使用完毕后根据实际耗油量向使用人收取所耗费的燃油费用。第十四条因私人事物借用公车时，如发生意外事故，导致违规、损毁失窃等，在扣除保险理赔金额后全部损失由使用人个人承担。第十五条 任何人不得将公司车辆交由无驾照人员驾驶，由此给公司所造成的一切损失及相关责任由经手借出车辆责任人及无证驾驶人承担，公司将不承担任何责任，情节严重的将对当事人予以辞退处理。第三章车辆的停放第十六条公司所有车辆钥匙由行政部统一保存、管理，公务车辆在交车时，应将钥匙和行驶证交至行政部；车辆驾驶人员接公司安排，次日执行出车任务并早于公司人员上班时间的，可提前一天领取钥匙和行驶证。第十七条未出车时，车辆应停放于指定停车场内，并将车门车窗锁妥；任意放置车辆导致违反交通规则或车辆损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第十八条无论任何时间段，出车返回后，必须将车辆停放在公司指定停车场，未经董事长同意，公司任何人员不得擅自将公司车辆开回家存放或开出停车场私用。第四章费用管理第十九条公司行政部负责对公务车辆的管理费用进行监督、控制，财务部辅助配合监控。各部门、分公司、子公司及私人使用公司车辆需按正常程序进行审批，所产生的过路费、停车费由各部门、分公司、子公司、私人全额承担，并按相应车辆油耗比例及行驶公里数承担燃油费及车辆磨损费。第二十条燃油费用管理：（一）公司所有车辆统一办理油卡加油，一车一卡，公司车辆油卡不得外借，加油回执按月交财务部，财务部须每月对公司所有车辆的行驶公里数及用油量进行核查。（二）车辆办理加油卡后，驾驶人员须在出车前到行政部登记领取加油卡加油，如遇到特殊情况或长途行车需现金加油的，应上报车队负责人及行政部批准，并开具正规发票回公司报销。（三）驾驶人员领取加油卡外出丢失的，应自行承担再次办卡的费用卡内资金因丢失被盗用的，驾驶人员应按上一次加油完毕所打印单据的卡内所剩余额进行全额赔偿。第二十一条维修保养费用管理：（一）各类车辆按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆按说明书规定的要求进行保养。（二）公司车辆的一般性保养工作，由驾驶人员视车辆情况报车队负责人统筹安排。（三）车辆修理应事先填写《车辆维修申请单》，经车队负责人审核，报董事长批准后，方可送修。（四）车辆须在指定厂家维修，维修时司机应在现场监督，以保证维修质量、缩短维修时间；如

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公司日常纪律管理制度一、目的 为加强公司基础管理，理顺公司内部关系，使公司的日常管理规范化、标准化、做到有章可循，提高日常办公效率和质量，特制定本办法二、政策1、公司日常管理的基本原则是：公开、公正、公平。公开是指各项制度的公开性，建立透明化的管理。公平是指在制度面前人人平等，建立平等竞争的机制。公正是指对工作做出客观公正的评价，建立良性的信息交流反馈机制。2、.管理机构：人力行政中心是负责日常管理工作的职能部门三、程序1、员工通则（1）自觉遵守国家的法律法规，遵守公司的规章制度；（2）认真办事，忠于职守，为**公司的业务发展勇于奉献；（3）精神饱满，着装整洁，以良好的精神面貌，向社会展示**人良好的企业形象；（4）客户第一，信誉至上，不断提高工作质量和服务艺术，为客户提供一流的服务；（5）文明服务，礼貌待人。自觉使用文明用语，对客户和蔼可亲，服务耐心细致，展示良好的企业风貌；（6）勤奋学习，刻苦钻研业务知识，熟练掌握本岗位业务技能，不断提高业务水平；（7）团结同事，协力工作，乐于助人，服从大局，服从工作分配；（8）严守机密，保守企业及客户的机密。（9）切实服从领导的工作安排和调度，保质保量地完成工作任务。（10）爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。（11）保护公司商誉，不能有任何有损公司信誉的行为。2、礼仪规范（1）工作期间应做到仪表整洁、仪容端庄、谈吐文雅，上班一律不得穿背心、拖鞋、奇装异服，超短裙，规定应着工装的员工应统一着工装；（2）应保持良好的个人卫生，男员工的发型保持精神、利落，发长不过衣领；女员工梳理整齐，化妆以淡妆为宜，注意口腔卫生，不应有异味；（3）进领导办公室时应先轻敲门，待同意后方可进入；（4）在过道遇到客人应微笑点头示意，应让客人先过，不与客人抢道；第 1 页 共 10页（5）在办公室走道碰到同事或主管时应相互打招呼或微笑点头示意；（6）当主管或顾客询问事情时，应该起身来与他交谈，以示尊重。3、电话礼仪（1）接听电话应符合规范，要注意控制语气、语态、语速、语调、语言亲切（2）使用规范用语，例如：您好，XX公司XX部等；（3）拨打或接听电话应尽量使用普通话，控制音量，长话短说，不得大声喧哗影响他人办公；（4）办公电话铃音不得超过3下，如无人在电话机旁，附近其他人员应尽快帮助接听、传达，同事回来后，立即转告并监督其回电；（5）要仔细倾听对方的讲话，绝不要在对方话没有讲完时打断别人；（6）如果电话打出去，要找的客户不在，应请教对方这位客户何时回来，如果要请接话人转告，应先问：对不起，请问尊姓大名或怎么称呼您，讲完后再说声谢谢。4、会客礼仪（1）会客应该到专用洽谈室，不可将客人带入办公区域（特殊情况除外）；（2）对待客人态度要自然、大方、热情、稳重、做到微笑服务；（3）与客人握手时应姿势端正，用力适度，不得戴手套；（4）与客人讲话时应讲话礼貌，用心聆听；语气温和文雅，听到批评意见时冷静对待，不得与客人争吵。5、节约习惯（1）单面使用过的打印废纸（非绝密），可以将其背面用作草稿纸，而不要直接废弃；（2）可利用双面打印或复印文件；（3）平时饮用水请用个人水杯；（4）饮用水杯，仅限于接待客人和会议使用；（5）吃工作餐或个人用餐尽量少用或不用一次性方便筷和快餐盒；（6）公司内部员工不得使用公司瓶装矿泉水；（6）下班后自行关闭电脑，最后离开的员工应关闭办公设备及照明。6、工作纪律（1）员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。（2）上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导第 2 页 共 10页报备，午休后应准时上班。（3）凡本公司面客员工上班要佩戴胸卡、着装整洁、不得在办公场所化妆。（4）办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。（5）不准撤离职守或因私事随意窜岗；（6）上班时间不准浏览与工作无关的网络内容；不准玩电脑游戏或利用网络聊（7）上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。（8）不准随意翻阅其他部门资料及电脑文档，不准打听及泄露公司机密；（9）办公场所未经许可不准随意张贴与工作无关的资料；（10）个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁。（11）办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。（12）办公位置及设备由公司统一分配，不准随意调整座位或占用办公设备；（13）不准私自挪用、占用公司财务（含样品）；（14）不准利用公司的汽车、电脑、复印机、打印机、传真机

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财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。第三章货币资金管理1（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。2（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。（2）及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。（3）按照会计制度的规定

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一、安全管理制度（一）项目经理1．项目经理是项目部安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。2．认真贯彻执行安全生产的法律法规和上级机关制定的规章制度、项目部安全生产制度。保证本项目安全生产的有效投入。3．每周召开一次生产安全例会，研究解决存在的问题，抓好措施的落实。4．组织施工现场安全生产检查，及时处理不安全因素，杜绝违章指挥、违章作业。5．掌握施工人员的身体健康情况，不准安排有病人员从事禁忌工种工作。对需要定期体检的工种，要督促按期体检。6．配齐并发挥安全检查人员的作用，保证其行使检查工作的职权。7．督促相关人员及时发放安全备品和防护用品。8．发生事故后，要立即组织抢救并做好现场保护工作，防止事态扩大，及时如实上报。负责轻伤事故、未遂事故的调查分析，参加重伤、死亡及其它事故的调查分析。（二） 项目总工程师（技术负责人）1．项目总工程师（技术负责人）在项目经理的领导下，协助项目经理负责安全技术工作，对安全生产负全面技术责任。2．认真贯彻执行法律法规和上级机关制定的规章制度、项目部安全生产制度。组织、编制、审定本项目关键环节的安全技术措施及预防措施。3．组织、编制、审定施工技术方案、技术文件。处理技术问题时，必须贯彻安全技术标准，向施工人员逐级进行安全技术交底。4．推行新工艺、新技术、新设备、新材料及施工新结构时，必须事先制订安全措施。5．负责本项目大型临时设施报验审批。指导安全技术教育，组织专业安全技术培训。6．参加安全事故的调查处理。（三） 专职安全员1．认真执行法律法规和上级机关制定的规章制度、项目部安全生产制度。2．对施工全过程的安全生产进行检查、监督，纠正违章作业，配合有关部门排除施工中的安全隐患。负责职工、民工的安全教育工作。监督安全备品和劳动保护用品的质量，确保按时发放和正确使用。3．检查特种作业人员持证上岗及特种设备检验工作。4．参加定期召开的安全生产例会，及时通报施工中存在的安全隐患，并建议应采取的处理措施。5．指导施工班组专兼职安全员的工作。6．负责对新员工进行安全生产教育。7．及时向项目部领导汇报出现的安全问题和处理情况，对安全生产提出奖惩意见。8．对发生的事故及时按程序上报并参加调查处理。9．做好安全台帐的填写工作。（四）施工班组负责人1．对分管范围内的安全生产负直接主要管理责任。2．按照安全技术交底组织施工。3．对分管现场安全生产进行检查，及时解决存在的问题。4．对执行安全操作规程、措施和安全交底的情况进行检查，随时纠正违章作业。5．组织班组开展安全教育活动，接受项目部安全监督检查，及时处置安全隐患。6．发生安全事故后，要及时抢救伤者，保护现场，并立即上报。（五） 施工组专（兼）职安全员1．对施工现场的安全进行检查、监督，纠正违章作业。2．检查特种作业人员持证上岗情况。3．参加施工班组的安全生产例会，及时反馈施工中存在的安全隐患，并建议应采取的处理措施。4．及时向施工班组负责人汇报生产中出现的安全问题和处理情况，并提出奖惩意见。5．参加事故调查分析。五、 安全教育培训制度1、项目经理每月根据施工生产情况对全体员工进行一次安全生产教育，以提高全体员工的安全意识。2、 项目总工针对工程特点，适时对班组各个员工有针对性地进行安全生产技术培训。3、项目专职安全员组织员工学习公司及公司下发的安全生产管理制度及有关安全方面的文件，对员工进行多种形式的安全宣传教育。 4、 安全教育培训的内容是技术操作规程、安全管理规章制度、事故案例、安全纪律以及现场应注意的安全事项，通过培训达到全员安全意识共同提高的目的。5、 对转岗人员进行培训，严格考核，合格后方可上岗。 6、特种作业人员除参加岗位技能培训外，还要参加项目部安全教育。7、对季节变化、节假日及新工艺、新材料、新设备、新技术的使用等，做好适时安全教育工作。8、对安全教育的内容，受教育人员由安全员及时填写安全教育台帐。六、 安全生产检查制度1、项目安全检查的主要内容是查制度落实、查机械设备、查特种作业人员持证上岗、查施工现场安全防范措施的落实和整改情况、查施工现场存在的各类事故隐患。2、项目经理每月对工地进行一次检查，由安全员填写安全检查台帐。3、对检查中发现的问题由安全员下达安全监察通知书，并监督检查整改情况。4、各班组在作业前后、交接工序时对自身的环境和工作程序要进行安全检查，并互相监督。5、对专业性很强的安全技术问题，由项目总工组织专业技术人员、作业人员、有关管理人员共同研究制定专项方案，并督促进行整改。6、根据季节性变化对施工安全可能造成的影响，制定针对季节特点的施工方案并检查措施的落实情况。七、 安全事故处理报告制度1、对发生行车事故，无论事故如何定责，必须立即报告行车运营部门和本单位领导，并在两小时以内报告至公司和公司下设的指挥部。2、发

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目 录一 总经理办公室制度员工行为准则..6经理办公会议管理制度.11传真机使用管理制度..14复印机使用管理制度..15保密管理制度.17劳动争议调解委员会工作规则.21礼仪、仪容、仪表管理规定..26印章、介绍信使用管理规定..30档案管理办法.34编制周（月）工作计划及总结的管理制度..38制定颁布规章制度的管理办法.40合同法律风险防范管理制度..43领导干部任前公示制度.49 二 行政事务制度文件收发管理制度52办公用品管理办法54关于客、货车的管理规定55通勤费管理制度63塑胶网球场、篮球场管理制度.

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1.目的理顺和规范公司培训管理工作，提升员工素质，提高岗位达标率和人力资本准备度，满足质量管理体系运行的需要。2.适用范围公司所有员工的培训管理与控制工作。职责3.1培训主管负责组织培训需求评审，培训计划（方案）制定，培训组织实施，培训效果评估，培训资料整理、归档，培训费用控制。公司总经理负责审批各单位年度培训计划；3.2各单位主管负责配合培训主管进行本单位人员培训工作。3.作业细则4.1培训原则4.1.1有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；4.1.2实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；4.1.3针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性强的培训。4.2培训形式及内容4.2.1新员工入职培训(1)目的(a)让新员工了解公司历史、企业文化、制度，使新员工对公司有整体的了解；(b)让新员工感受到公司的欢迎与重视，体会到归属感；(c)减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；(d)使新员工明白自己工作的职责、熟悉工作流程，加强同事之间的关系；(e)提升新员工的工作技能；(2)职责(a)培训主管负责新员工培训的组织、协调工作，对新员工进行跟踪与培训考核，组织新员工月度交流会；其它部门按流程要求各负其责。(b)用人部门负责新员工的岗位培训计划的制定与实施，指定专门负责人对新员工的工作与生活进行指导。(c)相关部门积极配合培训部的工作，通力合作，全力支持。(3)新员工培训流程(a)招聘信息收集：招聘主管收集各部门的招聘需求，并及时反馈给培训主管；(b)培训计划制定：用人部门在新员工入职前向培训主管提交新员工培训计划，经培训主管审核并共同讨论修改，确定最后的培训计划；(4)培训计划实施：(a)培训主管组织对新员工进行企业文化、公司制度等通用课程的培训，并进行考核、存档；(b)部门进行岗位培训和在职辅导，并进行考核与反馈；(c)涉及到跨部门培训的，由培训主管负责统一协调安排。(d)转正考核：薪酬绩效主管全程跟踪，试用期满前十天即对新员工进行转正考试，并综合培训主管培训成绩及用人部门的反馈信息，与用人部门沟通是否录用该新员工，然后按招聘录用审批程序报批。1新员工培训流程图(5)新员工培训内容(a)通用课程培训由培训主管组织并选拔合适的内部培训师，对新员工进行入职前的通用课程培训（包括企业介绍、公司制度、试用流程等），使新员工大体了解公司并迅速进入工作状态。(b)岗位培训1）岗位培训由用人部门制定计划与组织。2）用人部门要根据岗位和个人制定有针对性的培训计划，并在部门内指定人员对新员工进行培训。3）培训主管负责审核培训计划与培训跟踪。4）岗位培训内容包括：向部门全体人员介绍新员工、部门职责、岗位职责、工作流程、业务知识与技能等，具体内容由用人部门自行安排。培训结束后由培训主管组织考试，考试的试卷出具工作及阅卷工作由用人部门负责，考试成绩作为新员工转正的依据。(c)在职辅导由部门主管指定一名负责人，以传帮带【 师傅带徒弟】的形式，对新员工的工作、生活进行辅导，并及时解决新员工在工作与生活中遇到的困难与问题。(d)月度交流会培训主管将采取多种形式组织新员工交流会，为新员工提供一个交流、表达心声的平台。（6）新员工培训考核与反馈序号考核与反馈的工具负责部门时间1）新员工培训统计表行政人事部新员工来公司当天2）部门岗位培训计划表用人部门新员工到职前3）新员工岗位培训与在职辅导反馈表行政人事部到职30天后招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训主管组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门招聘主管及时向培训主管反映各岗位招聘计划制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训主管在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈薪酬绩效主管组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门行政人事部行政人事部及用人部门24）新员工岗位培训表现评估表行政人事部到职30天后5）通用课程测试行政人事部根据培训计划而定6）部门岗位培训测试用人部门根据培训计划而定7）实操或观摩（写心得体会）用人部门培训当天（7）相关表格表一 新员工培训统计表序号姓名部门岗位/工种入职时间3表二 新员

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涉密岗位登记表填报单位：（盖章） 年月日序号部门岗位名称涉密等级（核心、重要、一般）确定依据备注

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涉密便携式算机配套移存介外出使用登表计与动储质记便携机保密编号：设备借用人：保密提醒使用次数使用时间使用地点使用原因信息输入输出方式及编号信息交换情况信息去向使用人签字1.及时进行使用登记；2.严禁介入非授权介质；3.未经审批严禁存储涉密信息；4.严禁连接任何网络；第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他第 次使用 年 月 日时分至时分□光盘输入 编号□光盘输出 编号□配套介质 编号主要内容：信息密级：□自留□交付 签字：□其他备注：1.涉密便携式计算机的每次开机使用都必须严格登记；2.如需向外单位交付光盘的，须在信息去向栏中由签收人签字。

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公司规章制度[2011]版本号:V1.0（试 行）杭州优尚科技有限公司二零一一年五月公司规章制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要加以追究。员工守则一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、 不断学习，提高水平，精通业务。 六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。目录第一章公司概况第一节公司简介第二节公司组织架构第三节各部门人员第二章 公司管理制度第一节 考勤制度第二节 差旅制度第三节 费用报销一般规定第四节 借款一般规定第五节 招聘与录用第六节 培训第七节 计划与考核第八节 薪资与福利第三章行政管理 第一节办公用品管理第二节计算机及网络管理第三节保密规定第四节文件收发、印鉴管理第五节接待工作管理第六节合同管理第四章员工行为准则第一节 职务行为准则第二节 节约第五章激励与处罚第一节 奖励第二节 处分第六章员工沟通第一节 晋升机制第二节 制度性沟通渠道第三节 其他沟通渠道 第一章 公司概况第一节 公司简介杭州优尚科技有限公司( Hangzhou New Trend Technologies Co., Ltd.)于2004年初正式注册成立于美丽的西子湖畔,总部设于浙江省杭州市。公司立足于电信行业，长期致力于软件产品开发、系统集成以及电信工程服务，拥有成熟的解决方案、丰富的工程实施经验以及良好的售后服务体系，为网络运营商及电信企业提供集开发、应用、销售及运维于一体的服务。作为一家专业的系统解决方案和专业技术支持服务提供商，优尚成功地为电信行业的核心业务提供强有力的应用系统和全面解决方案，解决方案覆盖了移动、市话、长途、数据、VoIP、互联网、寻呼等几乎所有的电信业务领域，从最初的电信计费、电话营帐以及综合管理系统，到CTI呼叫中心、电话营销系统、GIS图形配线配号系统、电信综合管理系统，直至综合营帐系统、综合结算系统、专业计费系统、电信经营分析系统、电信渠道管理系统等。同时，公司在政府、教育、制造、物流等行业领域也拥有良好的客户关系和技术资源，并借助多年来在电信行业的服务经验，推出了一系列针对企业的解决方案，包括企业级的呼叫中心解决方案、企业级的电话营销系统、视频会议系统、远程教育系统、电子政务系统、视频流媒体系统、电子邮件服务器系统、办公自动化系统。公司注重技术创新的力量，以技为本，通过全面整合行业信息，提供行业解决方案，以技术支持、服务的增值提升企业的价值。自公司成立以来，积累了大量的高层次的优秀软件研发人才以及广泛的合作伙伴，具有独立完成行业性解决方案软件设计到维护的整套客户服务能力，并对客户的应时要求，也可通过定制方式来满足。公司在经营上坚持贯彻了产品即服务的理念，多次成功地为用户构建了先进准确的信息系统，并且以7×24小时的切实服务确保这些系统的稳定运行。在通讯和信息业市场竞争日益激烈的情况下，我们的产品和服务让用户创造了更多的价值，更强地提升了用户的市场竞争能力，达到了共赢的目的。展望未来，公司将一如既往地珍惜各界朋友的关心和支持，以市场为先导，技术为基石， 做深行业，做精产品，为用户提供更加优质的服务，报答用户和社会各界的支持与厚爱。并立志成为国内最好的软件工程解决方案和服务供应商，通过与

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编号：A0702安 防 设 备 安 装 申 请 表申请单位联系人联系方式安装内容□视频监控（____组）　□红外报警（____组）□其它__________________________（____组）安装位置_____________________楼_________室（门牌）安防设备（1）安装要求（2）安装要求视频监控红外报警门禁经费预算保密办公室申请单位自理其它_________预算 元经费来源部门意见负责人（签章）年月 日 申请单位意见负责人（签章） 年 月 日后勤管理处（物业中心）意见负责人（签章） 年 月 日保卫处意见负责人（签章） 年 月 日保密办意见负责人（签章） 年 月日注：本表用于保卫处安防设备安装备案留存。

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培训管理制度编号：公司/中心：起草：日期：版本号：第 版第次修改审核： 日期：批准： 日期：1.目的理顺和规范集团公司培训管理工作，提升员工素质，提高岗位达标率和人力资本准备度，满足质量管理体系运行的需要。2.适用范围集团公司所有员工的培训管理与控制工作。各分子公司可根据单位实际情况参照本制度制定本单位的培训管理办法，并报集团培训部备案。3.职责3.1集团培训部负责集团母公司及集团高层培训的归口管理：负责组织培训需求评审，培训计划（方案）制定，培训组织实施，培训效果评估，培训资料整理、归档，培训费用控制。并负责指导和监督分子公司人力行政部培训管理工作；3.2集团分子公司人力行政部负责本单位其他员工培训的归口管理，并与集团培训部的整体培训工作相衔接。3.3集团总裁负责审批集团母公司及集团高层年度培训计划；3.4集团分子公司总经理负责审批各单位年度培训计划；3.5集团各单位主管负责配合培训部/人力行政部进行本单位人员培训工作。4.作业细则4.1培训原则4.1.1有效性原则：员工培训后能达到培训的目的：学到某方面的知识、提升某方面的技能或养成某方面的习惯；4.1.2实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；4.1.3针对性原则：根据性质不同对岗位分层分类，实行侧重点不同、内容不同、方式不同的针对性强的培训。4.2培训形式及内容4.2.1新员工入职培训(1)目的(a)让新员工了解公司历史、企业文化、制度，使新员工对公司有整体的了解；(b)让新员工感受到公司的欢迎与重视，体会到归属感；(c)减缓新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；(d)使新员工明白自己工作的职责、熟悉工作流程，加强同事之间的关系；(e)提升新员工的工作技能；(2)职责(a)人力行政中心培训部负责新员工培训的组织、协调工作，对新员工进行跟踪与培训考核，组织新员工月度交流会；其它部门按流程要求各负其责。(b)用人部门负责新员工的岗位培训计划的制定与实施，指定专门负责人对新员工的工作与生活进行指导。(c)相关部门积极配合培训部的工作，通力合作，全力支持。(3)新员工培训流程(a)招聘信息收集：人力行政中心规划招聘部收集各部门的招聘需求，并及时反馈给培训部；(b)培训计划制定：用人部门在新员工入职前向人力中心培训部提交新员工培训计划，经培训部审核并共同讨论修改，确定最后的培训计划；(4)培训计划实施：(a)人力行政中心培训部组织对新员工进行企业文化、公司制度等通用课程的培训，并进行考核、存档；(b)部门进行岗位培训和在职辅导，并进行考核与反馈；(c)涉及到跨部门培训的，由人力行政中心培训部负责统一协调安排。(d)转正考核：绩效管理部全程跟踪，试用期满前十天即对新员工进行转正考试，并综合培训部培训成绩及用人部门的反馈信息，与用人部门沟通是否录用该新员工，然后按招聘录用审批程序报批。新员工培训流程图招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训部组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门将转正结果及时反馈给招聘部、培训部和用人部门招聘部及时向培训部反映各岗位招聘计划培训部组织用人部门，联合制定各岗位培训计划新人到岗后1天内制定个人培训计划培训部在按计划实施通用培训及考核用人部门按计划实施岗位培训、在职辅导及考核督促、跟踪信息反馈绩效考核部组织转正考核，并搜集培训成绩及工作表现。信息反馈信息搜集协助建议征询用人部门培训部培训部及用人部门将转正结果及时反馈给招聘部、培训部和用人部门(5)新员工培训内容(a)通用课程培训由人力中心培训部组织并选拔合适的内部培训师，对新员工进行入职前的通用课程培训（包括企业介绍、公司制度、试用流程等），使新员工大体了解公司并迅速进入工作状态。(b)岗位培训1）岗位培训由用人部门制定计划与组织。2）用人部门要根据岗位和个人制定有针对性的培训计划，并在部门内指定人员对新员工进行培训。3）人力中心培训部负责审核培训计划与培训跟踪。4）岗位培训内容包括：向部门全体人员介绍新员工、部门职责、岗位职责、工作流程、业务知识与技能等，具体内容由用人部门自行安排。培训结束后由培训部组织考试，考试的试卷出具工作及阅卷工作由用人部门负责，考试成绩作为新员工转正的依据。(c)在职辅导由部门主管指定一名负责人，以传帮带【 师傅带徒弟】的形式，对新员工的工作、生活进行辅导，并及时解决新员工在工作与生活中遇到的困难与问题。(d)月度交流会培训部将采取多种

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编号：A0601-{BH} 涉 密 载 体 制 作 审 批 表 申请部门承办人是否定密审批 是 否 申请理由涉 密 载 体 类别 名称 密级 来源件机密 秘密 制作件机密 秘密 申请制作地点申请制作数量涉密载体注意事项： 1. 涉密载体应当在本校涉密场所或学校保密办公室审核批准的保密定点制作场所制作，未经许可不得擅自变更制作地点、数量； 2. 涉密载体制作过程中，承办人和部门负责人及逐级审核审批，并对涉密载体密级标识是否规范负有审核监督责任； 3. 制作涉密载体要严格按批准的数量制作，制作部门和个人严禁私自留存与销毁； 4. 制作电子文件应使用独立的账户进行编制并牢记账户名及密码，用于制作的素材使用后及时清理，成品编号为存放硬盘序列号； 5. 制作过程及时登记备查。 承办人签名： 年 月日 项目负责人意见（涉密科研）：签字：年月日 院部处意见：签字（公章）：年 月日 业务主管部门审批（机密件）：签字（公章）： 年月日 保密办公室审核（机密件）：审核人（公章）：年 月日 涉密载体制作记录（制作人员填写） 制作时间 （多次时间请注明） 密级 机密 秘密 载体类型

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