编号：0302江 南 大 学 国 家 秘 密 事 项 范 围 细 目单位名称（公章）： 类型：日期：年月日序号事项名称密级依据保密期限（解密条件）知悉范围载体形式产生部门承办人： 定密责任人： 批准： 注：1.类型填写科研或管理。 2.定密归口管理部门留存，保密办备案。3.本表填表后按内部事项管理。

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一、目的根据国家有关劳动政策法规，为了规范员工行为，激发员工的主动性，积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高工作绩效，促进本公司的经营发展，特制定本手册。二、适用范围本手册适用于公司全体员工。三、职责3.1 总经理室/总经办负责建立健全公司内部的控制机制，确保本手册产生、修改、取消和管理的基本要求能够有效地执行。3.2 行政中心负责审核本手册，对全公司员工负有教育和监督管理责任，确保本手册的各项要求和规定在全公司能够有效地执行。3.3 人力资源部1）负责制定、解释、修订此手册，协助行政中心对员工进行教育和监督管理。2）负责所有奖惩的资料备案管理。3.4 各部门主管1）熟悉和执行本手册，确保本部门员工执行本手册；2）对本部门的员工负有教育和监督管理责任，对发生在本部门的异常事件应立即上报，并采取相应的措施进行劝阻和制止，不得玩忽职守，放任不管。3.5 全体员工了解、熟悉本手册，讲究职业道德，在工作中遵循和执行本手册的各项要求和规定四、管理内容4.1 日常考勤4.1.1工作时间1) 各中心/事业部/子公司可根据客户或业务的情况做适当调整。2) 公司因工作需要安排员工加班时，应提前做好准备，员工也应积极配合。 4.1.2打卡 1) 员工应按规定时间上下班，不迟到，不早退，上下班必须亲自到指定地点打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或委托同事打卡。 2) 员工如因私因公未能打卡的，经分管领导批示后向人力资源部报备。 4.2 行为准则4.2.1仪表仪容 管理人员原则上要求穿职业装（深色无条纹西服或CI职业装），车间人员按岗位要求着工作服和劳保服，着装总体原则为庄重、整洁、干净、文雅、大方，保持清雅之仪容和安全性。 1）男性员工不得着无袖、无领汗衫，不得着短裤。纽扣须扣整齐，发型应齐整、干练，不留长发和胡须，不剃光头。 2）女性员工须清雅淡妆，禁止穿短裙、超短迷你裙、无袖衣裙，衣着及饰物不得夸张。3）所有员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖（孕妇及特殊岗位要求例外），不得赤脚。4）参加集团和公司重大活动和会议要求着职业装。5）本公司员工办公期间必须佩带胸卡或工作牌。 4.2.2工作纪律 1）保持办公区安静、禁止喧哗。2）办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。3）节约公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持整洁；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。4）保持个人台面的整洁，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公内容无关的字画或装饰物，保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。5) 工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门负责人同意后到指定地点接待。接待公务来访也应在指定的洽谈区进行。6) 禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。7) 严禁利用公司电话办私事，特别是拨打国内及国际长途电话。 8) 工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。 9) 工作时间禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志（非专业书籍）、玩电脑游戏、上网聊天、吃零食等行为。 10) 员工应爱护公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严重的除受到纪律处分外还有可能会受到民事或刑事检控。 11) 员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。 12) 员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。 第 2 页 共 9 页13) 员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。 14) 员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。 15) 员工不得有损害公司财产，商誉，或贪污受贿等行为，知情员工应立即上报，维护隐瞒或知情不报者，将受到严重的纪律处分。 16) 员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。 17) 员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，提供虚假商业情报。 18) 员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营状况或将公司情报泄露给任何宣传媒介或给商业竞争者以任何形式之协助。 19) 员工不得在工作时间内擅自进入其他员工工作区域逗留，窥视，翻看。 20) 员工不得在公司电脑上随意拷贝，删除，篡改公司电脑资料，或将公司电脑软件带回家，更不得泄露公司电脑资料信息。 21) 员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。 22) 办公室内不得存放贵重物品，如有遗失公司概不负责。 23) 员工应严格按公司制定的加班，调班，请假等规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。24) 员工须处处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述、评论公司的各项政策及经营手段。公司的各类文件、资料均

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编号：0301部 门 国 家 秘 密 事 项 范 围 细 目 单位：___________________________（盖章）日期：年月日序号事项名称密级依据保密期限(解密条件)知悉范围载体形式填表人：审核人： 注：1. 默认保密期限：机密级最长20年，秘密级最长10年，内部事项最长2年；不能确定保密期限的填写解密条件；2．载体形式填写纸（纸介质）/磁（磁介质）/光（光介质）/其它（其它类）。3. 本表填表后按内部事项管理。

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通用公司资金管理制度第一章总 则第一条为了加强公司资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，制定本制度。第二条本制度所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。第三条公司应当关注涉及资金管理的下列风险：（一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。（二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。（三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求，可能导致受到处罚造成资金损失。（四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。（五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。第四条公司在建立与实施资金内部控制中，强化对下列关键方面或者关键环节的控制：（一）职责分工、权限范围和授权审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。（二）现金、银行存款的管理应当合法合规，银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行。（三）资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。（四）票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整记录，银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。第二章职责分工与授权批准第五条公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。1资金业务的不相容岗位包括：（一）资金支付的审批与执行。（二）资金的保管、记录与盘点清查。（三）资金的会计记录与审计监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。第六条公司配备合格的人员办理资金业务，并结合公司实际情况，对办理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。公司关键财会岗位，在最长不超过五年的时间内进行岗位轮换。实行岗位轮换的关键财会岗位，由公司根据实际情况确定并在内部公布。第七条公司对货币资金业务建立严格的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理资金支付业务。明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。（一）资金审核批准。公司董事长对公司的全面经营工作承担公司法定代表人责任，拥有重大财务事项的最终决策权。（二）授权审批范围。财务总监对经济业务是否符合国家有关财经政策、法令、法规、制度以及费用支出的合理性进行审核。具体授权审批范围见《审批权限表》。（三）支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当提前向经授权的审批人提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关证明。（四）支付审批。公司各部门负责人根据其职责、权限、在货币资金授权审批范围内及相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的资金支付申请，审批人应当拒绝批准，性质或金额重大的，还应及时报告有关部门及相关领导。（五）支付复核。会计人员应当对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员等相关负责人员办理支付手续。若经复核审查，发现有以下情况之一的，主管会计将拒绝或推迟付款：1、未按公司规定执行审批流程；2、付款与发票、合同以及付款申请单不符；3、因公司资金状况及经济业务的重要程度，可暂时推迟付款；24、对于超过部门经理审批权限的付款申请，没有主管领导的审核签字；5、超预算付款申请没有申请部门经理、主管领导和财务总监汇签；6、主管会计只有权签署其审批权限内的付款，超过审批权限的付款申请应根据付款金额的大小交由财务经理、财务总监、总经理审核；（六）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。第八条严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金。对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。第三章现金和银行存款的控制第九条公司加强现金库存限额的管理，根据公司所在办公地址与银行开户地址的实际情况，除日常周转需用外，拟定库存现金限额为5000元以内，超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。第十条公司根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金开支范围和现金支付限额。(一) 职

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*集团知识管理制度 [ 蓝凌管理咨询报告之三 ]*集团基于LKS4.0知识管理实施推进制度（建议稿）目录一、知识管理的目标和策略二、知识管理组织架构和岗位主要职责三、知识贡献管理四、知识内容的推进管理五、系统内知识的安全管理六、知识管理的绩效考评七、附则附件1：知识需求贡献表（样表）附件2：内部专家名单表(含专家背景调查表)附件3：常用资料需求表附件4：定期检查的知识表附件5：模块的权限分配深圳市蓝凌管理咨询支持系统有限公司地址：深圳高新区中区麻雀岭工业区7栋五楼A区电话：（0755）26710066-1808、1708传真：（0755）26710099邮编：518057*集团知识管理制度（建议稿）蓝凌管理咨询报告1 *集团知识管理制度 一、知识管理的目标和策略1.1目标1.1.1*集团的知识管理目标，就是要把支持企业各方面工作的信息、知识管理起来，提高工作效率、保证工作质量、降低工作成本。通过将最恰当的知识在最恰当的时间传递给最恰当的人，使集团全体员工掌握好企业知识，建立和强化企业的核心利润源，谋取企业长期的、稳定的、增长的利润。1.1.2 较具体地, 要在这次知识管理的推动中，建立起集团的知识体系架构；整理出全集团各岗位工作所产生的知识、员工贡献的知识、员工所需求的知识、常用的知识、基础知识、专家知识、员工的工作经验和总结等知识内容；确定这些知识内容的管理方式；通过工具平台、组织和制度逐步使知识管理工作走向正规化。1.2 策略1.2.1 根据*集团业务和工作特点，进行知识管理信息化办公平台和知识管理组织和机制的建设，在专业咨询机构的指导下，分阶段稳步推进实施。1.2.2 知识管理信息化办公平台选用蓝凌公司的LKS4.0系统。该系统以IBM/LOTUS 的DOMINO协作平台为基础，它是基于知识管理的工作平台，可以满足*集团的知识管理需求。1.2.3知识管理的组织将以集团知识管理委员会为领导和指导机构,在各集团部门和分公司设立专职经理负责实施知识管理与应用推动;1.2.4知识管理机制将明确集团全体员工贡献、参与、管理的内容、职责、方式以及考核奖惩办法。1.2.5 推进中, 选择蓝凌管理咨询中心的专业人员对集团全面导入进行一个月的蓝凌管理咨询报告2 *集团知识管理制度 辅导。1.2.6 遵循稳步渐进的原则，第一个月为准备期。知识管理活动主要为构建全集团知识树、安装软件、知识管理理念和软件操作等；第二个月为试用期。主要是知识内容的上传，熟悉各个模块的使用方法、功能和知识需求、知识贡献的内容时间要求。第三个月正式开始使用。二、知识管理组织架构和岗位主要职责2.1知识管理组织架构2.1.1根据*集团现有的组织架构和知识管理的实际需要，为在不增加人员编制的情况下使知识管理工作顺利开展，特制定*集团知识管理组织架构（见架构图）。2.1.2各子公司确定1-2名专职或兼职的知识管理关键成员负责具体的实施工作。2.1.3 知识管理组由知识管理组协调人、集团知识管理经理、各子公司知识管理组关键成员（子公司行政人事经理）组成。除集团知识管理经理为专职外其余人员均为兼职。蓝凌管理咨询报告3集团信息管理部总经理兼知识管理组协调人知识管理领导小组或信息化领导小组 *集团知识管理制度 2.2岗位主要职责：2.2.1集团知识管理领导小组：负责全集团的知识管理规划，着眼于制订与集团知识管理相关的战略，运作机制和管理准则，组织和管理集团所需的通用知识资源，指导集团和下属子公司的知识管理工作。2.2.2集团信息部总经理兼知识管理组协调人：负责制定全集团的信息网络规划统一规划、开发和检测知识库和管理软件功能，审查全集团知识管理发展规划，负责集团知识管理实施工作和协调集团与下属子公司的知识管理工作，对企业的知识进行终审、提炼、固化，检查全集团的知识管理各项工作。2.2.3集团知识管理经理：负责全集团的知识管理规划，制定知识管理的实施细则，偏重于具体实施和操作有关的战略、计划，策划大型知识管理宣传活动和交流活动。指导下属子公司的知识管理工作，对企业的知识进行初审、提炼，推动全集团的知识管理工作稳步发

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第一章：财务管理第一部分：会计制度第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员1签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。2第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理、董事长批准后处理。第十七条 公司对外担保业务，经董事长审批后，由财务部登记后才能正式对外签发，财务部据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促撤销担保。 第十八条 现金的管理：根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务负责人。3第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务副总→董事长。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用的支付。第二十四条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年

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编号：A0730保密要害部门、部位安全保密检查表场所名称责任人涉密等级检查部门检查人检查日期检查内容1、物防措施：□合格 □不合格2、技防措施：□合格 □不合格3、人防措施：□合格 □不合格4、管理措施：（1）制度：□有 □没有（2）人员培训教育：□有 □没有（3）人员违规操作情况：□发现 □未发现（4）计算机状态：□正常 □不正常（5）非授权人员审批：□未审批 □已审批（6）出入人员登记：□未登记 □已登记（7）部门自查记录：□有 □没有检查结论： 签字:年 月 日保密要害部位责任人确认：签字:年 月 日

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编号：A1104-{BH}涉 密 活 动 场 所 保 密 检 查 表名称召开地点密级承办单位负 责 人召开时间保密责任人会议保密检查确认:1.□活动场所内录音设备已关闭2.□活动场所内录音设备与扩音设备的连接已关闭3.□活动场所内没有使用无线话筒4.□活动场所使用的桌椅和灯光等设备没有发现异常5.□活动场所内无异常无线发射设备6.□已对活动场所管理部门提出保密要求,活动工作人员、服务人员已经过审查7． □已根据活动场所密级安装使用了手机信号屏蔽仪8． □已根据活动场所密级对人员出入活动场所进行了控制9． □活动场所涉密文件资料的发放已指定专人管理10．□其它方面的保密检查保密检查人员签名： 年 月 日活动负责人签名： 年 月 日注：本表一式两份，承办部门、保密办各执一份。

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编号：A0603-{BH}涉 密 文 件 登明表记细收文来文单位及字号文件标题（内容摘要）密级编号起止份数备注序号日期拟 办 意 见领 导 批 示存档、清退记录移交记录销 毁 记 录交：批准人监销人接：年月日年月日年月日年月日送阅承办处理情况分送单位(个人姓名)编号签收人借阅人办理结果传(借)阅时间退还时间分送单位(个人签名)编号签收人借阅人办理结果传(借)阅时间退还时间注：业务主管部门留存。

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企业管理制度摘要(一)员工行为规范一、卫生要求1、不得随地吐痰、扔纸屑，自学维护清洁卫生环境；2、不准吸游烟，吸烟应在规定区域，不得随意乱扔烟蒂，未在规定区域吸烟按每次100元处理；二、洗手间使用注意事项1、卫生用厕，随手及时冲洗，卫生用纸放于纸篓里；2、便后随手冲厕，不得随地大小便；3、水龙头及时关闭、拧紧；4、不得将脏物、烟头扔于水池内；5、不得在洗手的隔板上乱涂乱画；6、卫生间卫生用具不得拿去车间使用；三、文明礼貌用语1、不讲粗话、脏话，同事间言语应用尊重及客气语气，不得用过分尖锐、犀利及带蔑视性的语言；如违反带来吵架甚至打架的主管级以上罚款100元，一般人员罚款50元，根据情节严重可以增加额度；2、不在公司内打架斗殴，如若发生，根据情节严重具体由公司来定；对于发生打架事件，看到者或打架发生区域的部门人员必须在事情发生当时就报告管理或总经理，如遇未在公司，可用电话报告，对于隐瞒不报或虚报者按情节轻重给予50-500元罚款，并作警告以上处分；3、不在公司内做有害风化的事情；4、不做有损公司形象的事情；四、服饰要求1、早会一律穿工作服（除总经理），佩带上岗证；2、不得穿背心、短裤、拖鞋、超短裙进入公司，上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋、光膀子；3、进入生产现场一律穿工作服(除总经理），生产现场员工不得穿裙子、裙裤、露趾凉鞋，裤脚不得翻卷、挽起；4、员工上班时间保持服装淡雅得体，不得过分华丽；女员工不得浓妆艳抹，不得涂艳丽指甲油，可抹淡妆。员工需保持工作服的干净整洁；五、仪表端庄、整洁1、公司男员工不得染头发（除染黑色）、女员工不得染过于艳丽的颜色，男生不得留发过长或留怪异发型；2、在公司内不得饮酒，饮酒后不得进入公司上班或加班，休息时间不得从事打牌与赌博活动。违反此条扣50元以上；3、指甲不能留太长，应经常注意剪修，保持与指头平起，不得有污迹。六、工作场所礼仪1、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意；2、进入其他办公室沟通或请示、报告，一定要先轻轻敲门，得到允许后方可进入，出入行走及开关亦要动作轻；3、办公桌面要经常整理，不要杂乱无序；下班前办公桌上所有文件归还原位，办公室内所有文件必须有标识；4、上班时间靠走道的所有窗帘必须拉上；5、不得在办公室内喧哗、高声吵闹；6、办公时间，不得浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸；7、办公时间原则上不准接打私人电话，接打电话亦应语言简洁、明了；8、除了工作联系，部门之间不要相互窜岗，各部门主管有责任提醒窜岗人员；9、不得将饭菜带进办公室进行用餐，用餐到食堂；10、饮水机：现场饮水机使用寿命至少一年以上，办公室使用寿命至少二年以上，如使用时间未到而发生损坏，由使用人员共同承担负责赔偿，赔偿价格按购买的价格平均分摊，各部门对饮水机定保养责任人，做到清洁干净；11、电灯、电扇、空调、电热板等各类电源：全体员工应节水节电，在未生产、休息、下班、天气状况不需天灯等情况下及时关闭各电源，如检查者或门卫在晚上值班时发现未关闭，未有责任人的由各部门领导承担责任；12、窗户：在下班时关闭所有窗户，若检查发现未关闭窗户，对班长进行处理（按归档于管理部的各窗户所负责班组进行），未定的由部门领导承担责任；13、员工不得将小孩带进公司。七、集会规范礼仪1、每天早上的集会应按时到会，不得迟到或早退；2、在集会过程中要认真聆听，不得在场下交头接耳，不得哄谈、吵闹；3、要等到宣布散会后方可退场。八、工作行为※员工不服从班长安排的，按情节严重按50—100元罚款，班长级以上人员不服从上层工作安排的，当月岗位工资取消。对领导的工作安排或制定出的规定如有意见可向上一级反映，但在工作安排或制定出的规定未有变动前必须按安排的或规定的去做。对于工作安排或规定有意见而煽动其它员工以停工来作抗议的行为，功以其它理由以擅自停工来进行抗议的行为，带头煽动者和参与人员视情节严重按1）以100—500元罚款2）降级并作检讨3）解除劳动合同，对于发现有停工怠工行为的现象时，部门经理或代班者应 在第一时间通知上一级领导。（二）人事管理规定一、工资管理 1、工资核定：员工的工资在面试时由需求部门及管理部初步确定，最后由总经理批准； 2 、 工资核算： 日薪：按平均月出勤天数为21.75天,其计算方法为： 日薪=基本工资÷21.753、工资发放：国家政策规定的应缴个调税以及房租等代扣款，将直接从员工当月工资中扣除；工资的发放日为次月15日。二、离职 1、正式员工与顶岗培训员工离职至少须提前一个月向公司提出，并有义务在这一个月内培训接替员工，移交工作；试用期员工至少须提前三天向公司提出；2、离职时，员工首先提出离职申请，当离职时间到时应办理好辞职移交手续，手续清单及移交单

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编号：0305江南大学______年度国家秘密事项统计表填报单位（盖章）： 填表人： 填报时间：定密情况数量小计绝密机密秘密确定原始定密派生定密变更原始定密派生定密解除原始定密派生定密合计注： 1.此表一式三份，由所在单位、定密归口管理部门、校保密委办公室留存。2.此表填表后按内部事项处理。

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信息公开保密审查表部门单位（盖章）：日期：年月日信息名称（文号）信息内容摘要信息类别　□公文类□非公文类拟公开方式责任股室　 　 股室初审意见信息公开机构(办公室）审核意见□主动公开□依申请公开□不予公开不予公开的依据：□国家机密　□商业机密　□个人隐私□其他不予公开的情形：负责人：部门分管领导意 见部门主要领导审批意见发布单位备案审查意见经办人：负责人：备 注

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销售目标计划表姓名职务日期我承诺我今天一定要完成 业绩目标（完成情况：）今天我一定要拨打 个老客户电话（完成情况：）我一定要拨打个陌生客户电话（完成情况：）今天我一定要跟进 个意向客户（短信、电话或上门服务）（完成情况：）今天我要接待 个客户（完成情况：）我要发送 条离店短信（完成情况：）我要加 个客户微信号码（完成情况：）我要填写 张服务质量监督卡（完成情况：）我要填写 张进店客户分析表（完成情况：）我要与 个客户合影（完成情况：）如果完不成我自愿接受 惩罚目标今日完成累计完成离本周目标还差离本月目标还差今日计划：今日总结：今日做得好的方面：今日有待提高的方面：

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××××××酒店安全管理制度汇编版本：A/0版发布日期：201X年X月X日 实施日期：201X年X月X日××××××酒店安全管理制度汇编批准:日期: 审核: 日期: 校核: 日期: 编制: 日期: 版本: A/0版编号：目录1.安全生产目标管理制度.52.安全生产目标考核办法103.安全管理组织机构设置管理制度.164.安全工作例会制度.185.安全生产责任制206.安全生产费用提取和使用管理制度..457.工伤保险保障制度.488.安全生产法律、法规、标准规范识别管理制度.539.安全生产考核奖惩制度5710.安全值班检查巡查管理制度.6311.大型活动安全管理制度..6512.消防安全管理制度7113.女职工劳动保护管理制度9314.装饰工程安全管理制度..9615.安全生产管理制度评审修订管理制度..9916.文件和档案管理制度10117.安全生产教育培训管理制度11018.特种作业人员管理制度.11419.建设项目三同时管理制度..11720.设备、设施检修、维护、保养管理制度..12221.设备设施安全管理制度.12622.特种设备安全管理制度.14623.新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度.15024危险作业安全管理制度.15125.临时用电作业审批管理制度15926.设备操作牌管理制度16227.劳动防护用品管理制度.16428.三违行为管理制度.16729.警示标志和安全防护管理制度.17630.供应商与承包商管理制度..17931.变更管理制度

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北京华盛恒辉科技有限公司北京华盛恒辉科技有限公司公司内部管理制度版 本 号：A/0 文件编号：HSHH/GL-2017 状态：受控 编制：苏涛 审核：宋永亮 批准：张德运 分 发 号：01 发布日期 2017年01月05日实施日期 2017年01月10日目录 PAGE \* MERGEFORMAT 1 北京华盛恒辉科技有限公司第一章 总则.3第二章 员工日常行为规范.3第三章 聘任管理制度4第四章 作息与考勤制度..6第五章 休假制度..7第六章 绩效考核制度9第七章 离职制度12第八章 关键岗位任职要求..13第九章 移交制度16第十章 奖惩制度16第十一章 公司福利制度18第十二章 岗位管理制度19第十三章 附则.

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车辆管理制度第一章总则第1条 为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。第2条 本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。所有车辆由行政部统一负责管理。第二章车辆管理第3条行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。第4条公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。第5条其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。第6条公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写《车辆使用申请单》（附件1），经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。第7条车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管；保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。第8条每车设置《车辆行驶记录表》（附件3），当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。第9条车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。每车设置《车辆加油记录表》（附件5），经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在《车辆加油记录表》上作好记录以备查。第10条行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。第三章 车辆使用第11条 车辆使用范围（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。（2）接送公司宾客。（3）专车专用。第12条 车辆使用程序（1）车辆使用实行派车制度。① 属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人出差或休假，专车由行政部调派；属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填写《车辆使用申请单》 ，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车由行政部统一调派。 ② 公务用车，使用人向行政部提出申请并填写《车辆使用申请单》，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。③ 由行政部将《车辆调派单》（见附件2）交与司机，司机根据《车辆调派单》予以出车。④ 遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。⑤ 任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。（2）司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在《车辆行驶记录本》上签字确认。第13条车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。第14条驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。第15条驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。第16条车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第17条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。第四章 维修保养第18条 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。第19条 车辆维修、保养、加油程序（1）司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写《车辆维修保养申请单》（附

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编号：A1106-{BH}参加涉密活动人员保密承诺书本人于　年月日至　年月日参加（涉密活动名称），涉密活动主办单位已向本人告知涉密活动内容及相关国家秘密。本人承诺：认真履行保护国家秘密的义务，严格保守自己所知的国家秘密。如因本人违背承诺，致使国家秘密泄露，愿承担相应法律责任。承诺人签名：　日期：

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编号：A0704保密要害部门、部位现场审查表部门部位名称类别部门部位涉密等级所在地点涉密人员总数负责人姓名联系方式现场检查主要内容防护设施管理制度□防盗门□电子门禁□部门（部位）管理制度□防盗窗□责任书签订□视频监控□人员控制□红外报警器□设备管理□密码文件（保险）柜□器材控制□手机屏蔽柜□应急预案□消防器材□日常检查□其他：□其他： 审查结论及整改意见审查组长（签字）： 年 月 日审查组成员注：本表一式两份，申报单位及保密办各留存一份。

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公司车辆管理规章制度一.目的为了更好地完善公司的内部管理，加强本公司车辆有效运用，提高驾驶员的工作责任心，特制定本制度。二.适用范围本制度适用于归属会理佳能达医药贸易有限责任公司名下的所有车辆及本公司租用车产权属员工车辆。三.用车管理1.公司所有车辆实行专车专人专管，责任人需负责车辆的使用安全、日常维护、定期保养、故障维修申报工作.车辆仅限该车辆的专管人员驾驶，车辆专管员未获车辆分管负责人或总经理的批准，严禁将车辆交与其他人员驾驶。2.储运部分管车辆的负责人负责车辆的分配并完成交接手续、负责所有车辆的使用监管、审核车辆费用等。办公室负责办理保险业务，参与突发性交通事故处理。3.驾驶员出行前必须到办公室如实填写出车记录表相关项目，以便月底车辆费用核算。4.公司所有车辆严禁在外过夜，节假日（含周末）严禁动用公司车辆，除总经理批准外。5.业务专用车辆出差前，车辆专管人员需将出差计划报车辆分管负责人备份，出差车辆回司后按4项管理。6.使用车辆人员在出车前需检查车辆的擦刮等安全情况，并与当班车辆分管负责人确认，以明确事故责任人。7.未经总经理批准，严禁公司车辆私用（包括租用车辆）。8.车辆外借、交换使用、报废均由车辆分管负责人报总经理批准后执行。9.公车私用引发一切违章事故及经济损失由当事驾驶员负责，公司追究造事者责任并赔偿公司的财产损失或经济损失。10.车辆档案管理10.1车辆档案包括：档案表、已年检的行驶证复印件（原件随车携带）、商业保险单和交通强制保险单正本原件（副本随车携带）、机动车登记证原件、车辆备用钥匙、销售发票复印件\车辆购置税完税证明复印件。10.2车辆档案由办公室保管。文员须做每辆车的台帐，台帐内容包括：保险、年检、二保的到期时间，并按时提醒相关人员办理。失效档案保留一年。10.3驾驶员保管行驶证原件。11.加油管理11.1公司车辆均到公司指定加油站加油，行车过程中需在非指定地点加油的，需报车辆分管负责人批准后方可加油；11.2车辆加油前在办公室领取本公司专用加油票，办公室文员填写加油凭证相关项目；加油后，驾驶员需及时交加油凭证购油单位存根联，以便公司统一结款。11.3加油凭证与车牌号一一对应，办公室开出之油票不得用于 他车加油。11.4每月底办公室文员对所有车辆的油耗、里程进行分析，核算车辆费用。四．司机工作守则.1、 公司司机要严格遵守道路交通管理条例及安全行车的有关规定，严禁酒后驾驶。否则，所造成的经济损失，由司机个人承担。2、 司机要坚守岗位，做好随叫随到，并做好车辆保养工作，做到三勤，即勤检查、勤保养、勤擦洗。3、 车辆由指定司机驾驶，未经公司领导批准，不得交给他人驾驶。否则，将追究司机责任，一切后果由司机本人承担。4、 做好出车前的车辆检查工作，保证顺利出车。出车前日常维护工作例如：4.1检查冷却水、燃油、机油是否合乎规定数量，量情添加；4.2 检查转向机，制动装置各连接部位是否牢固可靠；4.3 检查轮胎气压是否合乎规定；4.4 检查和紧固轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等部件的螺栓、螺母；4.5 检查灯光信号、喇叭、雨刮器的工作状况；4.6 检查手制动、脚制动及离合器的工作情况。五.费用报销.1.车辆油料费由本公司指定加油单位凭票加、油统一结算。2.外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。3. 车辆维修应事先填写车辆保修申请单，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修；清洗、打腊等维修事项（事先应向主管及时报告）。4. 可自行修复的，报销购买材料零件费用。5.因货物或车辆造成的违章罚款（如车辆证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等），公司给予全报。6. 若驾驶员个人造成的违章罚款，不予报销。由当事驾驶员自行负责。因公用车损伤者公司负责费用报销。六.租用员工车辆管理制度1.车辆补贴标准，此项由公司总经理批准文件为准！2.自备车辆员工除定额补贴外，车辆的其他费用由车权人自理（如车辆年检费用、车辆保险费用及检修费用）。3.租用车辆遵行并享有除1、2条规定外前面陈述的五大条规定。七.制度自公布日起执行。

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LOGO公司名称文件编号：页码：第页共页版号：办公用品管理规定生效日期：2019年 月 日1目的为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需。2范围适用于公司各部门的办公用品管理。3职责权限：公司行政部负责制定本制度，对采购物品的建议权。分管副总有权审批所管辖部门单件500元以下的办公用品购置，单件超500元须报财务副总审核，总经理批准。4工作程序： 4.1办公用品的采购 4.1.1标准：办公用品配备和使用标准由景区根据实际情况自行制订岗位配备标准，作为本制度附件执行。4.1.2行政部负责办公用品采购、发放。未经审核批准擅自购买者一律不予报销。4.1.3费用标准：每年给予各部门办公用品费用预算标准。因浪费造成超出自行负责。4.1.4采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品采用招标方式，由行政部经理及公司领导对采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，相关部门派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。4.1.5采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。网上商品在能确定质优、价廉时可在网上购买。本地有的物品，只有当差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。4.1.6办公用品采购的一般程序：需用部门或景区负责人向行政部提出申请，填写办公用品《采购申请单》→由行政部确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→审批后交行政部购买。4.1.7采购时间：每月25日前各部门填写《办公用品需求表》，按上述程序审批后进行采购。采购前由采购员填写《采购申请单》，确定采购物品种类，型号数量和费用，行政部经理签字，财务副总审核，总经理批准后统一进行采购。每月底前采购员统一将下月用品采购完毕。4.2办公用品的保管  4.2.1公司所有办公用品由行政部统一保管，并做好相应的台账。4.2.2办公用品库存的种类和数量要科学合理，便于保管和适于批量采购的常用易耗品应适量库存，并确保供应好、周转快、消耗低、费用省。4.2.3仓管员（内勤）负责对购入的办公用品验收入库，如实填写《入库单》上的物品名称、规格、单价和数量等相关内容,并做好《入库登记台账》。4.2.4对阶段性使用或暂时闲置的物品要妥善保管，各部门替换下的各类办公用品应交由行政部统一管理。4.2.5仓管员（内勤）定期对办公用品进行库房盘点，确保账物相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。4.3办公用品的领取4.3.1领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，专领专用。4.3.2各部门如需办公物品，经本部门负责人确认后到行政部领取，领取人须在《部门办公用品领取登记表》上如实填写物品名称、数量、费用、用途等相关内容。4.3.3行政部负责人对于明显超出常规的申领，可要求领取人作出解释，否则行政部有权拒绝发放。4.3.4非消耗性办公用品管理：行政部对各部门领取的非消耗性办公用品(如电脑、U盘、移动硬盘、订书器、计算器、剪刀、台历架等)，领用时除了在领用登记表上签字外，同时还要按部门单独建册，在《非消耗性办公用品领取登记表》上进行记录，做好统计，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。员工离职时要交回，否则按进价扣款。4.3.5办公固定资产清册：列入办公室固定资产管理序列的物品（如办公桌，电脑、打印机等），各部门需明确责任人。办公用品领取后，发现不适用或未用完部分应立即退还行政部。同时行政部要建立《办公固定资产清册》，每半年进行一次资产盘点。4.3.6费用核算：每月25日前，仓管员要将本月各部门领用办公用品费用支出列表，请部门负责人确认后报财务，进行办公费用记录与考核。4.4办公用品的使用4.4.1各部门在日常工作中，应处处精打细算，努力降低办公成本。4.4.2办公用品应为办公所用，不得挪作私用，不得随意丢弃废置。4.4.3精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。4.4.4办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。 4.4.5对于高档耐用办公用品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。4.4.6使用中出现问题由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。5考核：依据本制度具体条款规定及参照《奖惩制度》进行办公用品使用违规考核。6相关／支持性文件 无7记录表格《采购申请单》《入库单》（外购成品）《入库登记台账》（外购成品账本）《 部门办公用品领取登记表》《非消耗性办公用品领取登记表》《办公固定资产清册》，撰稿审核签发日期日期日期

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