打击非法集资培训课件PPT.pptx-文可居文库

打击非法集资培训课件PPT.pptx 原创

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打击非法集资培训课件PPT.pptx简介：
20XX 天上不会掉馅饼一夜暴富是陷阱防范和打击非法集资培训课件030102目录非法集资七大问从事非法集资活动会受到的法律处罚2018非法集资十大典型案件04面对诱惑如何处理01非法集资七大问1问题一：什么是非法集资？非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 1目前，较为常见的非法集资犯罪主要为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。问题二：非法集资犯罪有哪些？集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。一是非法集资方式变化多样。 一是未经有关监管部门依法批准，违规向社会筹集资金。如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。 二是通过媒体、推介会、传单、手机短信、熟人推介等途径向社会公开宣传；三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本展开>>

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