某上市公司董事会战略委员会议事规则.docx

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某上市公司董事会战略委员会议事规则.docx简介：
1上市公司董事会战略委员会议事规则第一章总则第一条为适应XXXX公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《XXXX公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。第四条战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。第六条战略委员会委员必须符合下列条件：（一）公司现任董事会成员；（二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够的时间和精力履行委员职责；（三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。2第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员展开>>

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