工程机械公司董事会战略与ESG委员会工作细则.docx

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工程机械公司董事会战略与ESG委员会工作细则.docx简介：
XX装备公司董事会战略与ESG委员会工作细则第一章总则第一条为适应XXXX公司（以下简称公司）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，并使董事会战略与ESG委员会（以下简称委员会）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制订本细则。第二条委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条委员会成员由三名董事组成，外部董事占多数，其中应至少包括一名独立董事。第四条委员会委员应由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。第六条委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务展开>>

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