附件云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司X公司制度管理办法【制度摘要】业务类别公司治理与管控类适用范围公司本部及所属各单位废止说明原《云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司X公司规章制度管理办法》（李仙江水电〔2010〕317号）废止内容摘要《云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司X公司制度管理办法》是依据国家及上级单位有关规定，结合实际制定的一部适用于公司制度全生命周期管理的办法。《办法》共分六章二十一条，主要明确了公司制度体系框架、制度管理的职责分工以及制度全生命周期管理的主要环节和基本程序，对制度文本编写规范作出了详细说明。此办法的颁布实施，将进一步规范公司制度体系建设，提高制度建设的合法性、统一性、规范性、普适性和可操作性，为强化公司执行力发挥制度保障作用。第一章总则第一条为加强云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司X公司（以下简称李仙江水电公司X公司或公司）制度管理，规范公司制度体系建设，提高执行力，特制定本办法。第二条本办法所称制度，是指依据国家有关法律法规及上级单位有关规定，结合公司实际制定的具有持续性、普遍性效力的规范性文件，包括条例、章程、制度、规定、办法、细则等。1第三条本办法所称制度管理，即制度全生命周期管理，包括制度计划、修编、审核、发布、实施、评估、动态优化等环节，制度全生命周期管理流程图详见附件1。第四条制度建设应遵循以下原则：（一）合法性：符合国家法律法规和上级规范性文件要求。（二）统一性：公司各项制度协调统一、承接有序，同类制度应相互关联、衔接配套，公司制定的制度不得与上级单位制度相抵触。（三）规范性：制度管理职责分工明确、流程清晰、体例规范。（四）普适性：制度能在一定时间、一定范围内普遍适用，充分汲取相关方意见，为广大员工所认同。（五）可操作性：制度条款规定明确、内容具体、贴近实际，便于执行。第五条本办法适用于公司本部及所属各单位。第二章制度体系第六条李仙江水电公司X公司制度体系以业务范围为基础进行制度分类。公司制度共分为14个类别，分别是：公司治2理与管控、公共事务管理、发展与规划、计划与营销、证券与资本运营、人力资源管理、财务管理、生产管理、安全管理、环境保护、工程建设、党建与精神文明、纪检监察与审计、工会与共青团。第三章职责分工第七条李仙江水电公司X公司总经理工作部是公司制度归口管理部门，主要职责是：（一）宣传贯彻落实上级单位颁发的各项制度。（二）参照制度规范和《大唐国际X公司基层企业管理制度目录》，按制度层级建立健全公司制度体系。（三）组织编制印发公司制度修编年度计划。（四）根据需要，参与或牵头组织重要制度联审，参与或牵头组织重要制度的调研、论证和起草。（五）对公司拟印发的制度进行专责审核。（六）根据需要，参与或牵头组织重要制度执行情况的督查。（七）负责制度管理专业知识培训，对公司各部门制度管理工作进行指导、监督、评价及考核。3（八）负责公司制度管理信息系统的建设及日常维护。第八条李仙江水电公司X公司本部各部门是公司制度管理的责任主体，主要职责是：（一）提出本部门职责范围内的制度修编年度计划和临时修编计划。（二）负责本部门专业管理权限内制度的立项、起草、部门审核，并征询相关方意见。（三）根据需要组织公司重要制度联审。（四）按照部门职责分工，对相关制度的运行情况进行监督、检查、评估，并提出修订、废止的意见或建议。第九条李仙江水电公司X公司总经理工作部负责公司制度合法合规性的专业审查。第四章制度管理第十条制度计划（一）每年12月底前，公司本部各部门明确下年度需要制定、修订、废止的制度计划，经制度归口管理部门审核、公司分管领导分别审批后，形成公司制度年度立项。（二）因工作需要，出现未纳入年度计划的制度修编需求4时，由主办部门提出临时修编计划，根据制度修编情况及重要程度、紧急程度，经部门负责人或公司分管领导审批后，形成制度临时立项。第十一条制度起草（一）制度修编部门按照立项计划组织制度起草工作，要明确任务、要求、责任人及完成时间。对于业务、职责交叉的制度，应由公司分管领导明确一个责任部门牵头，组织相关部门联合起草。（二）制度初稿完成后，应经过修编部门内部的充分讨论并根据制度内容征询相关部门意见，确保各方面意见协商一致。第十二条制度审核制度发布前应依次履行修编部门内部审核和制度归口管理部门专责审核、法律专业审核程序。需要专家联审或会议审议的重要制度，按所涉及内容履行相应程序。1.部门审核。一般制度由修编责任部门内部审核。审核的主要内容包括：（1）是否符合国家法律法规、上级政策要求及公司发展战略、专业工作规划；（2）是否符合公司制度体系建

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广西创新港湾公司资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。第四条实行资金管理应坚持以下原则：1、公司所有资金收支必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。4、公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。5、各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。第五条本制度适用于公司所有部门。第二章现金管理第一条公司现金使用范围：1、职工工资、奖金、补贴。2、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。3、向个人收购公司用于生产的其他物资价款4、向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。5、出差人员必须随身携带的差旅费。6、支票结算起点以下的零星开支。7、公司批准使用备用金结算的职员的现金支出。8、采购金额在 元以下的紧急采购9、其他经财务部批准的现金支出。第二条库存现金的管理1、公司总部库存现金限额由财务部提出，总经理批准。2、库存现金限额的核定，由项目部向财务部提出申请，财务部审核，总经理批准核定。一般要根据申请部门３－５天的日常零星开支情况，核定其库存现金限额，如果项目部驻地附近没有银行，可以适当延长，但不得超过一周。3、核定库存现金限额后，出纳负责严格按限额保管现金，不得超限额保管现金。超限额保管资金，经查实后按超限额数％给予处罚。第三条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。办理的收款凭证必须盖现金收讫章和收款人个人印章；付款凭证必须由有关领导签字批准、报销人个人签字、经会计审核无误签字后，办理现金付款，并同时加盖现金付讫印章。第四条不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结，不得三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http://zl.hrloo.com/跨月处理帐务。第五条每天收入的现金，应及时足额送存银行，财务部经理定期检查、核对现金库存，每月至少一次。项目部库存现金由项目部经理负责检查。第六条财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。第七条提取现金金额在 元以上，财务部门应有两人以上同往，应使用本单位车辆。办公室应保证财务部门提取现金使用车辆，提取现金在 元以上时，应有本公司男性同事同往。到银行送交现金与此相同。项目部存取款，项目部经理要安排专人跟随，不得让出纳一人存取款。第八条各部门支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付，不得从本部门的现金收入中坐支，否则按坐支现金的10%罚款。第九条任何部门和个人，都不得以任何理由借支公款，个人借款都要按借款管理制度的规定办理。第十条公司内部借款 元以上，必须提前一天通知财务部，财务部必须按时准备好。紧急情况经财务部经理批准，可以由出纳直接在银行窗口付款。第十一条特殊情况下非现金出纳代收现金时，要经过财务部经理口头或书面批准，事后立即办理交接，同时要登记现金交接登记簿办理交接登记手续。现金交接登记簿要同现金日记帐一起归档。第十二条外出采购因采购地点不固定，交通不方便、经营急需，以及其他特殊原因必须使用现金的，应由供应部经理或项目部经理提出申请，由总经理审核同意后，予以支付现金。第十三条严禁财务人员公款私存。第十四条财务人员严禁为其他单位或个人在企业套取现金。第三章银行结算管理第一条公司银行帐户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部负责管理。项目部银行帐户由驻项目部出纳负责开户、管理，项目经理监督。第二条项目部在财务部核定的存款额度下通过项目部帐户进行日常开支，收到甲方工程款后，按核定的存款额度留下项目部使用的资金，余额全部上交财务部。项目部出纳负责登记项目部现金、银行存款的备查簿，所有原始凭证上交财务部出纳负责登记现金日记帐、银行日记帐。第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。第四条办理银行结算业务，必须遵守《银行结算办法》的规定，不准出租、出借帐户。每违反规定一次对出纳罚款元。第五条公司银行帐户的开户、存储资金的分配、销户要立足于和银行发展长期的合作关系，不得随便因个人关系转移。第六条公司开户银行一般要选择全国性大银行，尽可能不在地方银行开户，即使开户，也不得把所有资金存入地方银行。第七条公司银行日记帐要按月同各开户银行对帐，按季同各开户银三茅人力资源网：http://www.hrloo.com HR找资料上三茅资料： http

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传送TO：公司全体员工制拟FROM：行政中心主题：考勤管理制度（共11页，本页为首页）备送：董事长室、总经理室备案文号：CK-ZD[2018]第001号总经理意见：制拟日期：2018-8-1董事长意见：同意考勤管理制度第一章总则第一条：目的为了规范公司员工的上下班行为，正确指引员工考勤，明确员工的考勤记录及方法，为员工结算薪资提交准确依据，按照《中华人民共和国劳动法》及当地政府相关规定，制定本制度。第二条：适用范围苏州市xx服饰贸易有限公司总经理以下全体员工（特殊岗位经总经理特别批准免于考勤的员工除外）。第二章基本内容第一条：基本定义1.迟到：指未办理相关手续，在公司规定的上班时间点，30分钟内未到岗的出勤行为。2.早退：指未办理相关手续，在公司规定的下半时间未到的情况下，30分钟内提前离岗的出勤行为。3.旷工：1）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，30分钟（含）以上未到岗的缺勤行为。2）指未办理相关手续，在公司规定的上班时间内，离岗超出30分钟（含）的缺勤行为。3）指请假期限已到，在未办理补假或续假手续的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。4）指出差计划已满，在公司规定的上班时间内，未办理请假或延期申请的情况下，无故未到岗上班的缺勤行为。4.加班：1）指公司根据工作需要，要求员工在非规定的工作时间内继续工作；或在法规、制度规定的休息时间内安排员工工作的行为。2）指员工根据工作需要，个人向上级提出延长工作时间以完成本职工作或放弃享有的休息时间申请正常工作，经上级主管部门批准的出勤行为。3）因个人原因造成工作延误而延长的工作时间，或延长工作时间未经主管部门和领导批准的，或个人自主自发的延时工作，皆不符合加班定义，公司也一律不按加班对待。4）员工不在公司办公区内的延时工作（如出差、临时外出），因无法监督加班过程，无法准确统计加班时间，公司也一律不按加班对待。15）公司部门经理以上（含）的管理人员因工作需要延时工作的，一律不按加班对待。6）公司部门经理以上（含）的管理人员延时工作的，不需写《加班申请单》，但须向人事行政部做口头说明。5.请假：1）指员工因故不能正常到岗，在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司规定的请假程序申请假期并获得批准的行为。2）指员工在妥善安排好本岗工作的前提下，按公司制度规定的休假天数和申请程序，申请正常休假并获得批准的行为。6.出差：指因工作需要、公司公务或领导指派外出，不能在公司办公室或指定办公地点工作，且按照规定办理相关手续的离岗出勤行为。7.外地：指非本市（常熟市）户籍且户籍地距离本市单程达50公里以上者，称为外地。8.打卡：1）指员工在每日上下班时指纹打卡，以准确记录自己的出勤起始时间的行为。打卡后，考勤卡上会准确显示当事人的打卡时间。如果打印不成功，必须重打，直至成功为止。2）员工晚上或休息日加班的，均须执行指纹打卡考勤。9.考勤卡（适用于仓库）：指由人事行政部统一置办、发放的，供员工显示、录入出勤时间的硬纸卡。人事行政部负责每日检查及每月月底的收集和统计工作，同时确保于每月的月初将新卡发放到位。10.公休假：按照国家的相关规定，结合公司的实际情况，公司规定：每周的周日为员工的公休假期；公休假一般以周日为执行日，因实际工作需要，在给予补休的前提下，公司及各职能部门根据具体情况，可以调整公休假的执行日。11.全勤：除了法定假及公司规定的公休假以外，全部出勤即为全勤。12.办公区：指公司办公室及指定办公的相关区域。第二条：工作时间1.春夏工作时间（执行阶段：5月1日--9月30日）：上午：08：00—12：00；下午13：00—17：00。2.秋冬工作时间（执行阶段：10月1日--4月30日）： 上午：08：30—12：00；下午13：00—17：00。3.公司直属网点的作息时间，由营销中心根据具体情况拟定，报主管部门批准后执行。4.食堂工作人员不固定享有每月的公休假期。上班时间也不作具体要求：以保证员工能准时就餐为标准（具体就餐时间根据行政中心的通知执行），无故延误就餐时间，30分钟内按迟到论处，30分钟（含）以上按旷工半日论处。5.车务人员的上班时间参照公司的日常工作时间执行，特殊情况，根据用车通知随时出勤；公休日根据部门的工作情况，如无工作安排，正常休息；如有工作安排，需正常出勤，对公休日出勤，公司适当给予补休。6.卫生保洁人员参照公司规定的作息时间上班，特殊情况需要及时上岗的，根据行政中心的具体通知为准。第三条：上下班考勤、出入和签到1.公司规定员工上下班皆须进行指纹考勤，每天4次，以示自己的出勤情况，如员工因上下班考勤失误或未考勤而造成的出勤统计错误，责任由员工自己承担；如果经行政中心确认，上班无故漏

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公司管理制度二0一二年六月一日修订目录第一章管理总则…………………………………………………………… 2第二章员工守则…………………………………………………………… 4第三章人事管理制度……………………………………………………… 4第四章行政管理……………………………………………………………… 8第五章考勤制度…………………………………………………………… 10第六章保密制度…………………………………………………………… 11第七章晋升制度…………………………………………………………… 11第八章奖惩制度…………………………………………………………… 112第一章 管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行按劳取酬、多劳多得的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。3第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章人事管理制度第一节总则第二十四条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第二十五条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。第二十六条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第二十七条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节编制及定编第二十八条公司各职能部门用人实行定员、定岗。第二十九条公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。4第三十条因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。第三十一条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节员工的聘（雇）用第三十二条各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第三十三条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

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河南森源集团品牌管理制度第一章总 则第一条 为加强公司品牌管理，确保品牌资产保值和增值，塑造森源良好的品牌形象，保护企业信誉，特制定本制度。第二条 本制度中的品牌内涵包括公司名称、商标、徽记。第三条 本制度根据中华人民共和国《公司法》、《商标法》和国家有关法规，结合本公司实际情况而制定。第四条 本制度所称公司名称是指经工商行政管理部门批准注册。第五条 本制度所称商标是指经工商行政管理部门批准注册的艺术图形和商标名称。第二章品牌管理机构第六条 公司品牌的管理机构包括公司总经理办公会和公司办公室。第七条公司总经理办公会是公司名称、商标和徽记管理的最高决策机构，其职责包括：（1）审批各部门关于豫森源名称、商标、徽记的使用申请；（2）审批各项豫森源名称、商标、徽记管理制度；（3）审批豫森源品牌发展规划；（4）审批豫森源品牌年度推广计划；（5）对相关豫森源品牌的各项重大事项进行决定。第八条 公司办公室是公司名称、商标和徽记管理的执行机构，在总经理领导下开展工作，其职责包括：（1） 制订和修订豫森源名称、商标、徽记管理制度，并监督执行；（2） 组织制订豫森源品牌发展规划，组织制订豫森源企业品牌年度推广规划；（3） 组织制订豫森源品牌宣传推广规范，并对各部门的宣传内容进行审核；（4） 组织进行品牌资产评估；（5） 组织对品牌相关重要问题的研究；（6） 管理豫森源名称的注册、变更等事务；（7） 管理豫森源商标的注册、保护、续展、使用和转让等事务；（8） 组织对涉及豫森源商标侵权的维权活动。第三章公司名称、商标、徽记的使用管理第九条 凡使用公司名称、商标、徽记的单位，必须提出书面申请，报公司办公室。公司办公室要对申请单位的资格、声誉、产品质量水平、质量管理和质量保证能力进行严格的审查，提出意见，报公司总经理办公会审批。第十条 公司总经理办公会审批通过的申请，由公司办公室在法律顾问的协助下，草拟并组织签订公司名称、商标、徽记的使用授权协议，协议中要明确规定授权方和被授权方的权利和义务。第十一条 经公司批准成立的分公司，允许称公司××分公司，并使用公司的商标和徽记。第十二条 取得使用公司名称、商标、徽记资格的单位，必须在批准的产品上按照规范的名称、规定的格式使用公司名称、商标和徽记。第十三条除公司同意的单位外，使用公司的名称、商标、徽记的单位，必须按时给公司交纳品牌管理费用。对于不按时交纳品牌管理费用的单位，公司可以根据授权协议规定，取消对该公司名称、商标、徽记的授权。第十四条 使用公司名称、商标、徽记的单位，必须接受公司的监督检查，对于不接受检查或严重违反公司宣传规范的单位，公司可以根据授权协议规定，取消对该单位使用公司名称、商标、徽记的授权。第四章豫森源品牌推广管理第十五条 公司办公室是豫森源品牌推广的管理部门，负责企业品牌的广告推广，对公司各部门品牌广告推广方案进行审核。第十六条 公司办公室是豫森源对外宣传的管理部门，组织开展公司的对外宣传工作，对公司各部门对外宣传内容进行审核。第十七条 公司办公室和其他部门在工作中要保持紧密的协调，参加对方所举办的相关工作会议，保证公司品牌推广和对外宣传工作协调、有序进行。第十八条 公司办公室制定企业品牌推广计划，并组织实施该年度内企业形象广告、企业品牌推广活动。第十九条 公司办公室开展企业形象广告工作时，在豫森源发展战略的基础上，必须充分调研公司各部门的需求和意见，与各部门密切协调，使本办工作能够切实对各部门的工作起到促进作用。第二十条 使用豫森源商标的单位，可以根据本单位的营销需要自主开展产品品牌广告工作，制定本单位产品广告推广计划，并组织实施。第五章品牌推广流程第二十一条 品牌推广流程包括豫森源品牌推广计划编制流程、部门单位企业品牌推广申请审核流程。第二十二条 豫森源企业品牌推广计划每年制订一次，所有编制工作自前一年度的11月着手准备，在计划年度的1月15日前完成。第二十三条 豫森源品牌推广计划编制流程如下：（1） 公司办公室发出品牌工作会议准备通知；（2） 公司各部门准备对企业品牌广告推广的具体要求、建议、设想；（3） 公司办公室组织召开相关各方参加的工作会议，充分讨论各方对企业形象宣传的需求和建议，最终确定当年公司品牌推广工作内容；（4） 公司办公室根据会议讨论结果制订豫森源广告年度企业品牌推广计划提案；（5） 总经理办公会审议豫森源年度企业品牌推广计划提案，并做出审议决定；（6） 公司办公室根据总经理办公会审议决定制订豫森源年度企业品牌推广计划正式稿。第二十四条 公司部门单位企业品牌推广申请审核流程如下：（1） 部门单位就营销工作中出现重大的企业品牌推广需求向公司办公室提出预算

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编号：A1007-{BH}公 开 发 表 著 作 或 论 文 审 查 登 记 表日期部门论文著作名称第一作者承办人（签名）审批表编号注：本表由业务主管部门（科研院/研究生院）备案。

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上海 有限公司安全生产规章制度汇编现行版本：A/0首版生效日期：20xx年2月10日本版生效日期：20xx年2月10日（受控文件未经批准不得复制）上海 有限公司（通知）〔2016〕05号 签发人： 1编制： 审核： 批准： 日期：20xx.2.8日期：20xx.2.10日期：20xx.2.10关于安全生产规章制度汇编下发的通知各部门：为了进一步更规范企业的安全生产行为，公司对安全生产各项规章制度、操作规程暨危险源，重新进行了评审、修改，并形成了汇编，现印发给你们，希望认真组织员工学习、遵守。二〇xx年二月十日附件：《安全生产规章制度汇编》、《安全操作规程暨危险源》主题词：安全生产规章制度通知上海有限公司二Oxx年二月十日发共印8份目录序号制度名称 页码1安全生产目标管理制度52建立设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度63安全生产职责74安全生产责任制制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度105安全生产责任制126安全生产费用提取和使用管理制度177工伤保险与安全生产责任保险管理制度2028识别获取、评审更新安全生产法律法规及其他要求管理制度239文件与档案管理制度2510安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度2811安全生产教育和培训管理制度3012新建、改建、扩建项目三同时管理制度3213设备设施安全管理制度3314设备设施检维修安全管理制度3415设备设施验收管理制度3616设备报废管理制度3817变更管理制度3918特种设备使用安全管理制度4119安全生产检查制度4220危险作业管理制度4321劳动防护用品配备和管理制度4422特种作业人员安全管理制度4623安全用电的管理制度4724临时用电线路审批制度4825领导生产现场带班制度5026消防安全管理制度5227生产作业现场安全管理制度5328安全警示标志管理制度5529班组岗位安全管理规定5630相关方安全管理制度6131受限空间安全作业规定6332危险物品管理制度6833库房安全管理制度6934女工和未成年人保护制度7035职业病预防管理制度7136事故隐患排查治理制度7237风险评估与控制管理规定7438重大危险源管理制度80339应急预案管理制度8240生产安全事故事件报告、调查和处理制度8541安全标准化绩效评定管理制度8742安全生产奖惩制度89安全生产目标管理制度一、目的明确公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施、与考核。二、范围本制度适用于公司范围内。三、管理职责1、公司行政人事部负责本制度的编制、修订、督促检查。2、总经理批准公司安全生产目标。四、安全生产目标的分解和实施1、制订公司行政人事部根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。2、实施总经理负责为实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源以及技术资源。3、目标分解及实施公司行政人事部将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门并确保目标和指标实施。4、实施结果考核公司行政人事部负责每年的考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。5、安全生产目标与指标评审及修订公司行政人事部通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及针对内外部条件变化，对目标进行修订。4建立设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度一、目的为进一步规范公司安全管理人员配备，全面落实安全生产主体责任，根据《安全生产法》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。二、适用范围1、本制度适用于本公司。2、本制度所称专职（兼职）安全管理人员是指公司从事安全生产管理工作的专职（兼职）人员。三、配备1、明确公司行政人事部为公司安全生产管理机构。2、安全生产管理人员的配备应严格按照国家有关法规要求配备。四、职责1、本制度由公司行政人事部负责制定、维护、更新。安全生产管理部门的主要职责：1.1贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；1.2组织制定安全生产管理制度并监督实施；1.3编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；1.4保证安全生产费用的有效使用；1.5定期组织召开安全生产例会；1.6开展安全教育培训；1.7组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；1.8建立安全生产管理档案；1.9及时、如实报告安全生产事故。2、专职安全生产管理人员主要职责：2.1负责安全生产日常检查并做好检查记录；2.2对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；2.3对生产作业现场存在的安全

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保洁管理制度1.0目的明确员工的行为、纪律和工作准则，确保服务品质的一致性2.0适用范围适用于老街坊管理处保洁质量控制3.0职责3.1保洁员负责实施保洁工作；3.2保洁领班负责日常保洁工作监督；3,3管理处负责保洁工作日常的抽查。4.0管理内容4.1保洁员行为准则4.1.1遵守公司管理制度，按公司《员工手册》规定的内容严格要求自己；4.2保洁员工作准则4.2.1服从工作分配，按照《清洁质量标准》要求作业，按时、按量完成各项分配工作；4.2.2熟悉并掌握各《作业指导书》规定的工作内容、工作程序和工作质量标准；4.2.3熟练掌握各种清洁操作方法和各种清洁剂、清洁工具的使用方法，并注意爱护清洁工具，节约能源及原材料；4.2.4工作中遇到不能解决或需上级领导协调解决的问题，须按程序逐级反映（特殊情况不在此列）。对损害小区正常秩序、破坏环境卫生和形象的行为人须及时劝阻和制止，必要时可要求秩序维护员协助解决；4.2.5若在工作期间发现突发案件、火情或险情，应即时报告主管并找保安人员协助处理；4.2.6员工在小区内作业，员工应注意走路轻、说话轻、工作轻，严禁在工作时和休息间大声喧哗或嬉戏打闹；4.2.7员工工作时不得串岗和擅离职守，不准随意进入非本职工作区域参观或逗留；4.2.8员工因工作原因需要进入业主家须先敲门（或按门铃），说明来意后经业主许可下方可作业。4.2.9清洁员工清洁工具使用存放规范4.2.9.1电动工具须另行保管于干燥地方，如吸尘器等；4.2.9.2软水管使用后，应整理盘转好后保存；4.2.9.3清洁剂要标识明显，单独存放于固定地方，应避免容器受损或药液泄漏，盛装清洁剂的容器要盖紧，保持清洁，摆放整齐；4.2.9.4清洁拖把、塑料扫帚须挂放于规定位置，且用于地面和卫生间的拖把应有标识区分；4.2.9.5清洁抹布、毛巾等应清洗干净后晾挂于指定位置；4.2.9.6清洁水桶、撮箕等须洗净后倒置放于指定位置，便于滤水；4.2.9.7清洁小铁铲、鸡毛掸子、棕扫帚等应放置于干燥处，棕扫帚不能用于清扫湿地面；4.2.9.8清洁垃圾袋应存放于保洁间内可以锁闭的工具柜里，不准随意搁置。4.3保洁员纪律准则4.3.1进行擦试玻璃窗作业时，严禁站立于窗台上或翻越栏杆外悬空操作，以免引发安全事故；4.3.2进行高空作业时须事先请示主管，做好安全防护工作后方可作业；4.3.3员工在作业时遇见业主要热情礼貌，任何时候均不得与业主发生争执；4.3.4员工在作业时拾到钱、物等，应及时交到管理处客服中心或交给主管处理不得占为已有或隐瞒不报；4.3.5员工不得借工作之便私拿他人物品据为已用，不得随意翻动他人物品或翻看办公区域的资料。做到不该看的不看，不该听的不听，不该说的不说，不得有偷盗等违法行为；4.3.6员工领用清洁用具或用品，须先由班（组）长填写领料单，客服中心助理或管理处主任签批后到库房领取，同时完善员工物品档案记录和《保洁用品领用登记表》的记录；其余的清洁工具，均须以旧换新，严禁弄虚作假。4.3.7员工请假或辞职，须按照国家《劳动法》和公司《员工手册》的相关规定办理，并完成相应手续。5.0相关文件记录5.1《保洁用品领用登记表》5.2《保洁员工签到表》5.3《清洁日常检查记录表》5.4《员工手册》5.5《员工百分制考核细则》1.0目的减少各保洁岗位工作的失误，保持或提高保洁工作质量2.0适用范围适用于湖天一色管理处保洁员工3.0职责3.1管理处各保洁领班负责每天对所辖区域各保洁岗位进行一次全范围检查；3.2管理处各客服代表负责保洁区域每天检查并在《保洁工作巡视表》和《工作抽检记录表》上填写检查记录和处理意见；3.3管理处主管负责每周保洁区域的检查督促并在《保洁工作巡视表》和《工作抽检记录表》上填写检查记录和处理意见。4.0检查范围及内容4.1楼宇内外4.1.1单元门内外排水沟周边，清洁工具是否随意摆放；有无积水和杂物等；信报箱、门框缝隙与上边缘、玻璃、墙面与墙上标识牌、按钮盒、座椅、电梯门等有无灰尘污渍；《保洁工作巡视表》上的签注时间与记录、检查人员的检查记录情况； 4.1.2单元内楼道：栏杆（扶手）、消火栓（内外）有否灰尘；窗框、窗台有否灰尘与玻璃的明净程度；地面、梯步（侧立面）有否灰尘或污渍；天花有无蛛网灯罩内有无蚊虫残骸；保洁工具间的卫生状况及物品摆放是否整洁；楼道内灯具损坏（或长明）、设施设备（如标识牌、消火栓损坏、门窗异常等）出现故障是否及时报修或向上级反映，是否对报事进行追踪等；4.1.3电梯：瓷砖（或玻化砖）墙面、楼层标识、电梯门滑槽、地面有无灰尘或污渍；电梯门及轿厢壁有否污渍、手印；电梯地垫有无破损及地垫的清洁状况等；4.1.4屋顶平台：屋面与排水沟内有否杂物和积尘，排水沟是否造成堵塞；4.1.5庭院地面、人行通道：无杂物

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1重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司 企业标准 QB/HFGZ-2016-01企 业 管 理 制 度（试行）2016—1—1发布 2016—2—1实施重庆宏发造价咨询有限公司贵州分公司发 布2目录第一篇工作位任制岗责..5第一章总经理工作职责..6第二章副总经理工作职责.7第三章 总工程师（技术副总经理）工作职责8第四章综合管理办公室工作职责.9第五章造价审计部工作职责.10第六章监理部工作职责13第七章市场部工作职责14第八章现场驻地项目部工作职责..16第九章会计职责17第十章出纳职责18第二篇管理制度财务.19第一章　基本原则和任务.20第二章　办法和职责20第三章　实施细则.21第三篇差旅管理制度费24第四篇人事管理制度.34第一章总则.35第二章聘用.

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通用有限公司财务管理制度   为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。一、公司各项财务收支管理原则公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制（2）、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。（3）、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。4、预算报告的审批。（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。（2）、财务部审核汇总。(3)、报经总经理审批。(4)、财务部安排资金和监督执行。5、公司将另行单独制定预算管理办法。二、用款制度１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。２、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。三、借款制度１、借款要求按照用款规定办理有关手续。２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。４、前款不清，后帐不借。５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。四、差旅费制度１、市外差旅费报销实行费用包干、超支不补、节约归己的原则。（１）、住宿费实行在标准范围内，凭有效发票，实报实销。（２)、伙食补助、交通补助，按照定额标准据实发放。实行包干后，审批人员严格按定任务、定地点、定人数、定时间的四定原则执行，如遇特殊情况，需经原负责人批准方可报销。 （3）、各部门在安排出差任务时，在定任务、定时间、定人员的基础上，核定费用额度和借款金额。 ２、凡不宜实行总额包干的出差任务由公司领导审定。３、有关补助的具体规定：（１）、自带车出差的不予发放交通补助。（２）、出差期间，如遇业务宴请，取消当天伙食补助。4、市内交通费。因公市内办事，交通费用据实报销，并由财务部会同各部门负责人严格审核把关。5、司机市内出车补助。6、有关差旅费的具体标准另行制定。                               五、报帐制度 （一）、基本要求 １、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。 ２、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。 ３、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。 ４、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。   （二）、报销审批程序和要求 １、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。 ２、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。 ３、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。 ４、报公司财务主管人员审批。 ５、报公司总经理或分管副总审批。 ６、最后，到财务部门交由会计人员报帐。（三）、各项

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编号：A0703新建、扩建、改建保密要害部门部位工程审批表申请部门（部位）工程名称部门（部位）涉密等级工程性质□新建 □扩建□改建申请时间所在位置承建单位（施工方）开工日期计划完成（竣工）日期申请理由新建（扩建、改建）工程内容概况可附《设计施工方案》申请部门审核意见签字：年 月日保密办审核意见签字（盖章）：年 月日保密委员会审批意见签字（盖章）：年 月日

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1珲春市龙裕农业发展集团有限公司企业销售管理制度2016年01月01日周喻2企业销售管理制度第一章 总则第一条为有效掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，实现公司产品销售管理的目标，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有相关销售部门及渠道的管理。第三条 本公司应贯彻少数精锐主义的原则。精锐者即将精神或体力都须全力投入到工作中去，从而使工作具有高效益、高收益、高分配的人。第四条 销售业务的事务范围如下：（一） 处理销售方面的事项；（二） 从定价、报价到货款回收位置的一切与销售有关的实务；（三） 因销售而发生的会计记账实务；（四） 代理店与特许经营店的管理；（五） 广告、宣传业务；（六） 开发市场、新客户资源。第二章 市场预测第五条 了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。同时了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。第六条 通过了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提供产品3质量，增加品种，满足用户要求的可能性。第七条 清楚同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。第八条 预测国内各地区及外贸各占的销售比例，确定年销售量的总体计划。第九条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对同类产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。 第三章 经营决策第十条 根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年产品销售方案，报请总经理、董事长审查决策。第十一条 经过董事长、总经理会议讨论，确定年度销售目标并作为编制年度方针目标的依据。第十二条 销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等做对照后再立案。第四章 订货第十三条 受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。第十四条 销售部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项计入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等4等。第十五条 采购部应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进场的预定表，交给销售部门。第十六条 采购部应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进场的预定表，交给销售部门。第十七条 销售部门必须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等等。出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。第五章 交货第十八条 务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门（厂长）和技术部门（总工程师）保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。第十九条 当生产任务接近完成时，选择制定交货日期前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得对方谅解。第二十条 在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。第二十一条 产品的发送是依据出货传票来进行的，每次发送货品时，应将其要项计入发货登记簿中。账簿的记载、传票资料的出发及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须要求统一与合理化。5第二十二条 关于不良产品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。第六章 报价第二十三条 报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：（一）标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。（二）特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。 一般地，产品基价由销售部负责人提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者，应由销售部负责人请示上级裁示后行事。第二十四条 报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：（一）产品报价在基价下浮10~15%的售价，由总经理裁决。（二）产品报价在基价下浮5~10%的售价，由销售部负责人裁决。（三）产品报价在基价下浮5%以下的售价，由销售业务员自行决定。第二十五条 如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。第七章 降价销售事务处理第二十六条 营销人员自定判断降价与否，原则上适用于以下情况，但特定商品除外：6（一）客户支付金额中未足10，000元的尾数时；（二）支付金额达,10,000万元以上时可以有1%的浮动额，但让利总额不得超过500元。第十二七条 大量订货、特殊订货及客户降价要求超出规定限额时，营销人员须提交降价销售书面申请。降价销售申请提交给上级审批，特殊紧急

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产品报价规定编 号第一章 总则1、 进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。2、 本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章.职责1、 价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。2、 市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。3、 生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。15、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的2费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。二、公司来访客户的报价1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。2、接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举止大方得体，时刻维护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的详细规格、数量等。3、及时准确的核算产品成本，根据公司制定的相关产品销售利润率进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确实需要时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。4、与客户就产品价格及运输形式、付款方式达成意向后，报告总经理或者主管副总签订《供货合同》，注意合同文本的填写，不能出现漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。5、及时把签订合同后的相关产品标准、数量、规格、交货日期等详细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。3绩效考核细则出现以下各条情况的根据情节，较轻的每次予以10-30元处罚；情节较重的每次予以30-100元处罚；情况严重以上的按《严重事故处罚标准》执行。一、劳动纪律1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按《员工手册》中的考勤制度标准执行。2、上班时闲聊、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。3、工作服、工号牌穿戴不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员工留长胡须、长头发、短裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁的。5、不能虚心接受上级管理人员对错误的批评和处罚意见，恶意与上级管理人员发生争吵、打架或打击报复。6、未经有关管理人员批准私自将无关人员带入办公室或车间。7、有盗窃公司财物或工友私人财物者除按劳动纪律标准处罚外。8、利用职务之便，有意或无意泄露公司技术秘密。9、利用职务之便，向客户索取或收取礼品、回扣。10、不能虚心接受上级主管人员对其本人和本车间出现不良现象做出的批评和处罚、处理的。11、对下属员工的考核不公平、徇私包庇、错考、漏考。12、有其它违反劳动纪律的按《员工手册》规定执行。二、工作质量 41、 不能认真准确地按时间要

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采购管理制度及采购流程一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围 适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：四、制度细则 （一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。2、采购需求流程如图：采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。总经理签字批准后，交由采购部进行采购。由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。采购部总经理部门审核填报申请单由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：  请购的部门； 请购物品所属项目；  请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格；  请购物品的样品、图纸或技术资料等；  请购物品的需求时间；  请购如有特殊需要请备注；  请购单填写人； 请购的部门负责人； 请购单的审核人；  财务审核人； 公司总经理。4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。公司各部门专用的物资由各部门自行提请。6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。对于紧急采购项目应优先处理。无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 8、采购周期的规定  根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 （二）询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。对于紧急请购项目应优先处理。所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价

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第一章组织分工管理制度高速发展的社会要求企业必须高效运转，因此，对于任何一家公司而言，首先一条是要做到各部门权责分明，不能互相重叠，更不能互相牵扯，否则就会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮、提高工作效率的惟一正确的手段，它主要包括以下几个方面：一权责划分办法第一条公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。第二条本办法按本公司组织系统分为：董事长、总经理、副总经理、经（副）理、科长、主任、承办员等六阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表（以下简称本表）中。第三条各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表：1．○ ——代表经办、主办或提出指该事项应由该层人员负责办理或其发动提出；2． ——△代表复核或核转指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶层；3． ——※代表核准指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施。第四条将所有事项分为共同及个别两部分，再将共同事项划分为幕僚单位及直线单位两部分，以资简化。第五条表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿；实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理。第六条各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报告。第七条本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理；无规定者，可由一级单位主管（即幕僚及直线各单位的经理）酌情办理。设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定。第八条任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理。第九条有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应经经营会议商讨后，呈请董事长核定。第十条本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。第十一条本办法经呈请董事长核准并公布后施行，修订时同。表1-1公司决策权限表类别项目核决权限核决者说明资材类一内购原物料10000元以下采购主管总经理二外购原物料不论金额大小总经理三统购原物料统购价格制定不论金额大小总经理采购主管订购工程类新建扩建改建修复工程计划及验收付款5000元以下5001~20000元20001元以上项目经理经理总经理费用类及付款凭证一、水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、关税不论金额大小经理二、借款信息、结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、电话费、电报费5000元以下5001元以上经理总经理三、文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、午餐费、教育训练费、员工贺电费、医疗给付1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理四、国内出差旅费1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理五、国外出差旅费不论金额大小总经理须附出国报告书六、商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育活动、各项罚款补缴5000元以下5001元以上经理总经理七、其他开支1000元以下1001-3000元3001元以上项目经理经理总经理暂借款类一、结汇款、偿还外币借款本金及利息、关税、签证费10000元以下10001元以上经理总经理一、先付后审；二、付款支票须抬头画线。二、业务费海空运费水费电费电话电报费劳保费营业税货物税房屋税关税10000元以下10001元以上经理总经理一、先审后付；二、适用缴款当天无法收回收据报销者。三、出国旅费不论金额大小总经理四、除上列各项外的费用借款10000元以下10001元以上经理总经理五、暂借款报销依各项性质的核决权限办理代工外协受托的申请价格签约50000元以下经理50001元以上总经理二、公司董事会工作职责管理办法第一条决定和批准合作公司提出的重要报告第二条批准年度财务收支预算与年度利润分配方案第三条通过公司的重要规章制度第四条订立劳动合同第五条决定设立分支机构和投资开发新项目第六条讨论通过本公司章程的修改第七条决定聘用总经理副总经理总工程师总会计师等高级职员第八条负责合作公司终止和期满时清算工作第九条其他应由董事会决定的重大事宜三公司董事长工作职责管理办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人其具体职责如下第一条主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实公司必备管理制度第一章组织分工管理制度 第二条召集和主持管理委员会会议组织讨论和决定公司的发展规划经营方针年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项第三条提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职并报董事会批准和备案第四条决定公司高层管理人员的报酬待遇和支付方式并报董事会批准和备案第五条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表全盘控制全公司的财务状况第六条签署批准调入公司的各级管理人员第七条签署对外上报印发的各种重要报表文件资料第八条

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编号：A1003-{BH}公 开 交 流 保 密 审 查 登 记 表日期部门事项名称或内容交流范围/拟报何处事由审批表编号注：本表由业务主管部门留存备案。

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编号：A0608-{BH}国 家 秘 密 载 体 出 校 登 记 表序号编号密级涉密载体内容载体形式数量外出时间外出地点携带人审批表编号归还签收人注：外出携带部门留存备案。

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银行个人自查报告做客户经理有半年时间,认真反思和检察自己的问题和不足,自查剖析存在的问题的根源,认真面对,谨慎对待,深刻检察,提出改正自己的措施,为下步彻底改正自己的不足提供思路,我将自己按照以下措施改正自己,提高自己.一、思想有时有所松懈，学习意识不强。自入行以来通过深入学习有关的规章制度和操作规程、合规文化培训了解了行内合规文化的必要性；经案防实务学习，以典型案件为反面教材也充分认识到案件的严重危害性。但有时工作一忙就对业务学习有所放松，自觉性不高，不能真正的做到在工作中学习，在学习中进步。今后要更深入学习并认真执行有关的规章制度和操作规程，提高意识，多思考，善总结以使自己得到提示。二、工作积极性偶有下降。长期枯燥的会计工作使得自己工作积极性偶有下降。在今后工作中，我会尝试克服这方面的影响，清醒把握尺寸，出现问题时尝试解决问题，同时应学会掌控工作节奏，在工作状态好坏的不同情况下，处理不同的工作。三、创新意识不足。通过自查以及与同事们的互查后，我深刻的感觉到自己在平日的工作中只专注于自身工作，而对营业部的整体规划及其他员工的关心和帮助做的还有所欠缺。作为一名老员工，在今后工作中不仅要做好自己的本职工作，还要考虑到要有能组织整个机构条理工作的能力，以及本机构和其他部门的协调能力，在工作中要起到模范带头作用。四、工作积极性偶有下降。长期枯燥的会计工作使得自己工作积极性偶有下降。在今后工作中，我会尝试克服这方面的影响，清醒把握尺寸，出现问题时尝试解决问题，同时应学会掌控工作节奏，在工作状态好坏的不同情况下，处理不同的工作。五、风险意识有待提高。对于相关规章制度理解不到位，执行不到位，造成工作中产生风险的可能性，应当积极组织全行员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。总之，这次个人工作自查在改进工作不足之余对我来说是一种进步。在今后的工作中我们仍需怀着良好的职业操守，本着实事求是的职业作风，在问题面前不要害怕，要学会多看、多学、多想、多做扎实自己的业务素质，不断完善自身业务水平。

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第1章总则第1条目的为了使员工明确工作和休息时间，严肃纪律，保证工作效率，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司总经理级以下员工。第2章办公室管理制度第3条员工作息时间1）周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。若有特殊情况，可另行安排作息时间。2）上班时间为每天9：00至17：30，中午12：00至13：00为午餐时间。第四条办公用品的购置、领用1）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用2）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用3）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借 第五条 员工穿着应干净整洁、大方得体，不得穿奇装异服。第六条 禁止白天上班时间下载与工作无关的文件，禁止利用网络来做与工作无关的事情（如看电影、玩游戏、娱乐性信息等）。第七 禁止在办公区域内吸烟。第3章考勤制度第5条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。第六条员工必须按时上下班，坚守工作岗位，听从指挥，服从分配，努力做好本职工作，保质保量地完成各项工作任务，上班时间不得擅自离开作岗位，如外出办理与工作相关事宜，须事前向部门经理请示，获得批准后方可外出，并应在办完事情后立即返回。第七条严格请、销假制度。员工遇事必须在工作时间亲自办理时，请假1天以上2天以内的，报部门经理批准，请假2天以上的（含2天），报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理；事假不满一日者以实际请假时间计算。第八条 事假必须事前请准，不得事后补请。如因特别事项需要补请须申述充足理由，获准后方可补假。第九条 员工请病假须提前通知部门经理，并出具医院诊断证明。第十条员工请假前应填写员工请假表（见附表一），注明请假类别，经部门经理同意或总经理签字后方可休假。第十一条 公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门经理将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务部，依公司相关规定办理。第十二条 各部门负责人为本部门考勤的第一责任人。第十二条 对严重违反考勤制度，经教育不改者，将视情节轻重给予警告、记过直至辞退处理。第四章 保密制度第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。第二条 公司员工必须具有保密意识，做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。第三条 故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第四条第五条第六条第七条第8章附则第32条行政部对本制度拥有解释权。 第33条本制度自公布之日起实行。员工请假表姓名所属部门请假日期假期类型□事假□年休假□婚假□病假□丧假□产假□其他请假时间开始时间： 年 月 日 时结束时间： 年 月 日 时申请假期时间： 天 时批准假期时间： 天 时请假事由直接主管签字部门经理签字人力资源部意见填表说明： 1．请病假超过一天，需附公司指定医院的证明； 2．请假员工按请假原因在请假栏内划√即可； 3．请假期间及准假权限按人力资源相关规定办理； 4．假期核定后，经本部门登记转送人力资源部备查。

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工厂安全生产管理制度第一章：安全生产守则第一条认真贯彻安全第一，预防为主的方针，遵守国家劳动保护、环境保护的政策和各项规章制度。第二条坚持各级安全教育制度，新工人进厂，职工上岗都要经过三级安全教育和操作培训，专人操作指定设备，不准随意操作他人设备。第三条严禁违章作业，违章指挥，严禁班前饮酒，带小孩到工作场地，不准穿拖鞋、赤膊、敞衣、穿裙子，长发不戴工作帽进入工作场地，不准跨越运转设备和危险部位。第四条检查修理机械设备时，必须悬挂停电警示牌，专人挂牌或取牌，非机修或电工人员不准修理设备和线路。第五条爱护各种安全防护、装置设施、要害部位，非岗位人员未经批准不得入内。第六条搞好文明生产、保证工作场地道路通畅，严禁乱倒废料，厂区内严禁吸烟和嬉戏。第七条严格执行交接班制度，末班下班前，必须切断电、水源开关，按规定处理物料、半成品、成品，清理场地。第八条发生事故，应积极抢救伤员，保护现场，及时如实地严格按四不放过原则处理，即：事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。第九条凡不符合安全生产要求的车间、生产线和设备，职工有权向上级报告，遇有严重危及生命安全的情况，职工有权停止操作并等候上级领导处理。第二章：安全生产责任制度第十条为了贯彻安全第一，预防为主的方针，认真执行管生产必须管安全、分级负责的原则，消除事故隐患，杜绝各类事故的发生，特制定本制度。1第十一条厂长（副厂长）的安全职责：１、认真贯彻执行国家和上级有关安全生产方针、政策及各项规定，对本厂的劳动保护工作负总责任（厂长负第一位责任）。２、坚持安全第一，预防为主的方针，在管理生产的同时必须负责管理安全工作，每季召开一次厂安委会，做到即时针对存在的问题，制定解决办法。３、健全安全生产管理机构，抓好各级安全管理，支持安全保卫部门的工作。定期组织好月、季、节假日前专业的安全检查，对查出的事故隐患及时清除，确保安全生产。４、加强对全厂各级管理人员和职工的安全生产思想教育，总结推广安全生产经验，表彰先进，对失职者、事故责任者给予惩处。5、组织制订、修改、审批安全生产和改善劳动条件的规划，并付诸实施，使生产区域逐步达到国家食品安全卫生标准要求，做到安全生产。6、发生重大事故和重大未遂事故，应亲临现场组织调查分析，按四不放过的原则，严肃处理。第十二条车间主管安全生产职责：１、认真执行上级和本厂对安全生产的有关规章制度，坚持管生产必须管安全的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产任务的同时都要强调安全生产工作。２、经常对责任车间职工进行安全生产技术教育，尤其对新入厂和调动工种的工人加强安全教育。３、督促、检查车间职工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用劳动保护用品，并组织安全、文明生产检查，发现问题按三定三不准原则处理，即定措施、定时间、定人员，凡是自己能解决的，职工不准推给车间，车间不准推给部门，部门不准推给工厂，并做好记录。４、定期分析车间安全生产状况，研究不安全因素的预防对策，发生事故，立即报告上级主管领导，并保护现场。第十三条生产工人安全职责：１、职工必须自觉执行安全生产方针、政策和厂里各项规章制度，严格按本工种安全操作规程进行操作。２、努力学习安全技术知识，提高自我防护能力，正确使用防护用品。３、正确使用和维护保养好设备、安全附件、工具等，不乱开乱动他人操作的设备和电器装置。４、保持工作场所地清洁卫生，通道畅通，班前班后认真进行安全检查，认真执行交接手续。５、发现事故隐患，发生事故和重大未遂事故及时向主管领导汇报，保护好现场，积极参加并开好讨论会。第十四条工厂办公室职责：1、在编制、总结全厂工作时，必须同时将劳动保护工作纳入工厂计划和总结内容。2、协助厂长（副厂长）处理和检查督促有关安全生产方面的文件资料传递工作。23、组织安排好工厂召开的安全生产会议，做好会议记录，协助检查会议决议的贯彻情况。4、各车间、部门通过工厂办公室向厂长（副厂长）汇报请示安全生产情况，联合兄弟部门协同解决有关安全问题，并应及时处理和联系。第十五条防损部门职责：1、负责全厂的消防工作，配置必要的消防设施和消防器材，并加强管理，建立和领导义务消防队，组织开展消防的知识教育和技术训练。2、负责制定全厂要害部门安全保卫管理制度和安全消防制度，定期进行安全检查，防止发生火灾和爆炸事故。3、会同相关部门组织和参加安全生产大检查和专业检查，对查出的隐患，落实有关部门及时整改。4、负责对火警、火灾事故、厂内交通事故、生产损伤

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