涉密计算机、信息设备和存储设备变更审批表部门名称责 任 人存 放 地设备类型序 列 号设备密级保密编号变更类型£密级变更原 密 级保密编号现 密 级保密编号£责任人变更原责任人现责任人£存放地变更原存放地现存放地£单位变更原 单 位现单位£其他变更变更理由责任人签字：年月日原部门保密负责人意见签字（公章）年月日现部门保密负责人意见（责任单位变化填写）签字（公章）年月日定密责任人意见（密级变化填写）签字年月日保密办公室意见经办人签字（公章）年月日信息化建设管理处意见负责人签字（公章）年月日本人已领用该设备，即日起对其安全保密负责（责任人变化填写）责任人领用签字：年月日

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编号：A0701申请（调整）保密要害部门、部位审批表申请确定保密要害部门申请确定保密要害部位部门名称部位名称管理部门主要负责人主要负责人地点地点工作人员情况姓名涉密等级手机号码姓名涉密等级手机号码保密防范措施说明采取的人防、物防、技防措施等情况申请理由申请确定保密要害部门需说明涉密程度及数量、涉密主要范围等情况。涉密程度及数量指年度涉及的国家秘密事项的密级与数量；涉密主要范围是指涉密事项涉及的范围，如上级来文、自行定密、党政文件或具体业务等。申请确定保密要害部位需说明主要经管的涉密载体种类等。申请部门意见：签名（公章）：年 月 日主管部门意见：签字（公章）：年月日保密办公室意见：签字（公章）：年月日保密委员会审批：签字（公章）：年月日备注包括确定发文、向无锡市保密局备案情况等注：1.申报单位是指学院、部处级单位，涉密科研主管部门为科学技术研究院，党群口主管部门为党委办公室，行政口主管部门为校长办公室；2.本表一式三份，申报单位、主管部门及保密办公室各留存一份。

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公司管理制度1人力资源管理制度1.1人事管理制度1.1.1聘用第一条一般员工的招聘原则上由企管部统一组织，报总经理批准。部门经理以上岗位招聘由公司管理委员会负责，董事长批准。第二条新员工录用后公司应与劳动者依法订立劳动合同并建立个人相关资料档案，同时约定试用期。试用期间，没有发生被证明不符合录用条件情形的，劳动合同继续履行，否则可解除该劳动合同。第三条公司新员工上岗前应进行健康状况体检。第四条自合同订立之日起，被聘用人员享受公司规定的应该享受的各种待遇。第五条劳动合同的解除、终止和续签：A 解除●员工有下列两种情况之一的，公司可依法解除劳动合同。第一条严重违反劳动纪律或公司规章制度的；第二条严重失职、徇私舞弊，给公司造成重大损害；第三条　在试用期间被证明不符合录用条件的；第四条　在签订合同时，提供虚假资料，采取欺诈手段的；第五条　同时与其他公司建立劳动关系的；第六条　被依法追究刑事责任的；第七条　符合劳动合同法第四十条所述几种情形的。第八条　公司可以依照劳动合同法第四十一条裁减人员。B 终止第一条公司或员工欲终止劳动合同关系，应依照劳动合同法规定履行提前告知的义务（该法规定不需要提前告知的除外），否则依法赔偿损失。第二条被辞退员工如无理取闹以致影响工作秩序,公司将提请公安部门处理。第三条各部门辞退员工须报经公司主管部门审查并经总经理批准方可执行。C 再签第一条合同期满，公司将根据其工作实绩、工作能力和个人小结进行考核。凡考核合格者，在本人自愿的基础上可以续签劳动合同。第二条若一方欲不再签，需提前15天通知对方，双方同意再签，应在合同期满后15日内办理再签手续。1.2 考勤制度1.2.1 作息制度第一条公司员工应自觉遵守考勤制度，月底企管部将考勤记录核查后，送交财务部核算工资。第二条元旦、春节、清明、劳动、端午、中秋和国庆节按照国家规定休假，月薪制员工平时每月可调休四天。休假采用轮休制，工休可根据各岗位性质，统一安排。工时制员工不享受调休，但加班给予加班补助。第三条迟到、早退10分钟内每次扣2元，迟到、早退半小时扣5元，迟到、早退1小时扣10元。扣款的迟到早退时间以1小时为限，迟到1小时以上，2小时以内为旷工半天。旷工半天罚款30元；旷工一天罚款50元，并扣除全月奖金的30%；旷工两天罚款100元，并扣除全月奖金。第四条 扣罚数额以当月工资为限。11.2.2 考勤打卡制度第一条打卡是记录员工上下班考勤的依据，公司员工必须严格执行本制度。第二条不论日夜班，上班时间必须打卡进公司，下班时必须打退卡。常白班员工每日打卡四次。第三条因工作需要加班，加班结束离开公司时方可打退卡。第四条员工因公迟到、早退时应在门卫保安处登记注明并打卡后方可进入或离开公司。第五条如打卡记录中当班人员未打卡，特殊情况须在24小时内由上级主管出具书面证明，否则按旷工处理。第六条员工打卡情况由保安人员负责监督。第七条严禁请别人代打卡和替别人打卡。1.2.3 病、事假管理制度 A 病假第一条持医院的有效证明，请病假3天（含）以内由部门负责人批准。3天以上呈公司领导审批报企管部备案。第二条病假每月2天（含）以内不扣当月奖金，2天以上7天（含）以内扣除当月奖金的30％，7天以上扣除当月全额奖金。第三条 工伤事故发生后，必须24小时内报企管部，同时企管部向县人事和社会保障局通报工伤情况。工伤事故相关事宜按国务院颁布《工伤保险条例》办理。B 事假第一条员工无特殊事情不得请假。如需请假者，必须先填写请假条注明请假原因并经批准。第二条事假1天（含）以内由主任批准，超过1天由部门经理批准，超过3天以上报分管领导审批，并报企管部备案。第三条请事假一天扣当日工资，1天以上3天（含）以内扣当日工资并扣除当月10％奖金，3天以上7天（含）以内扣当日工资并扣除当月50％奖金，7天以上扣当日工资并扣除当月全额奖金。第四条请假者须提前履行书面请假手续，特殊情况（除不可抗力）可以电话请假或委托代办并及时补办请假手续，无故不请假或未经批准而不正常上班的，按旷工处理。1.2.4 婚、丧、产假管理制度第一条婚假假期7天。第二条产假按照国家有关规定，结合公司实际，进行休假，最长不超过三个月。第三条丧假：员工直系亲属死亡，可带薪丧假3天。第四条需延长休假时间的按事假处理，并履行请假手续。第五条事假结束后未到公司报到者，按自动离职处理（有不可抗力原因除外）。2办公事务管理制度2.1工作服、胸卡、考勤卡管理制度第一条新员工上岗培训时到企管部领取胸卡、考勤

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编号：A0716保密要害部门、部位责任人保密责任书为了强化保密要害部位的管理，遵循积极防范、突出重点、严格标准、依法管理的原则，学校保密委员会（甲方）与保密要害部门、部位责任人（乙方）签订涉密场所责任人保密责任书。一、工作目标（一）无失泄密事件；（二）无窃密事件；（三）无火灾及各类案件的发生；（四）各项保密规章制度健全、落实；（五）及时发现和整改不安全隐患。二、工作措施（一）乙方负责保密要害部位的安全保密防范工作，严格执行各项安全保密制度。（二）制定岗位职责，签订保密责任书，将保密责任落实到每一岗位、每一个人，做到事事有人管，项项落实处。（三）对发生的失泄密事件及时报告并保护好现场。三、甲方对乙方有业务指导，监督和检查的义务。四、乙方履职情况纳入年度考核。如有不达标情况，取消年度评选保密工作先进集体和先进个人的资格，并视情节给予批评，通报或处罚。五、本保密责任书甲乙双方各执一份，必须严格遵守，任何一方不得任意更改。甲方（盖章）：乙方（签字）：日期： 日期：

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员工管理手册二零零九年五月二十八日日目录：一、手册的目的二、公司架构三、企业文化四、人事制度五、聘用规定六、销售部人员岗位职责六、管理制度七、工作及行为规范八、工作制度九、工资、津贴制度十、销售任务十一、保密十二、附则步长集团潍坊市场部管理大纲文件编号字[2009]号版本A修改日期企业管理大纲页 码共 页第 页部编 制2009-05-28审核批 准2一、手册的目的1．为加强企业管理为员工提供更好的工作环境，公司在管理方面致力于达成以下目标：1)构筑先进合理的管理体系，体现以人为本的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与企业共同成长。2)保持公司内部各部门在管理制度和程序的统一性和一致性。保持企业管理系统的专业水平和道德标准。3)保证各项规章制度符合国家和地方的有关规定。2、为达到上述目标，公司特编制本手册，以此规范和指导本企业管理方面的政策和程序。3、公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。4、本手册将根据实践的发展不断充实和修订。热忱欢迎公司所有员工和各部门提出修改意见。3 一、公司架构 总 经 理办公室执行副总财 务营销部人力资源办公内勤勤会计县区业务部市区业务部入库出库发货OTC临床促销员考核出纳仓库存库档案管理企业文化销售部市场部市场调研售后服务督导培训三部五部六部七部营销策划 友情提示：一个企业要发展首先就得完善自己的团队，但就我们目前的情况来说，我们即要考虑未来的发展又要考虑企业的运营成本。在这个鱼与熊掌都想兼得的情况下我们只能身兼数职，也就是要让一个人担负起多个岗位的职责。在管理方面尽量简单化，重点突出销售，销售团队要细化，做精做细。 即：办公室由一人负责；财务和仓库一负责；营销一人负责。二、企业文化：办事处文化：1.困难概念：小干小困难，大干大困难，不干最困难2.心态理念：心态正常像太阳，照到哪里哪里亮；心态不好像月亮，初一十五不一样；3.没有淡季的市场，只有淡季的思想；4.没有做不好的市场，只有做不好的人；5.勤奋、勤奋、再勤奋；进步，进步，在进步。6.执行观念：服从第一，服务满意，创新落实，结果反馈，高效责任；市场观念：一切以市场为中心，急市场所急，想市场所想。不为市场服务的人一个不要，不为市场服务的机构一个不设。人才观念：步长人才的六条标准，坚定正确的政治方向；丰富的专业知识；勇敢的创新精神；一丝不苟的敬业精神；灵活机动的公关交际能力；有效的组织管理能力。组织观念：诚信的组织学习的组织创新的组织民主决策的组织贯彻执行的组织健康向上的组织人事政策人力资源部的工作职责一、核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。二、工作职责：1、制度建设与管理A  制订公司中长期人才战略规划；B  制订公司人事管理制度，总公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。C  核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划；D 定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；E  指导、协助员工做好职业生涯规划。2、机构管理A  配合相关部门，做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作；B  公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理；C  制订公司机构、部门和人员岗位职责；D 公司高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理；E  监督、检查与指导分支机构人事部工作。3、人事管理A  员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。B  公司后备干部的选拔、考察、建档及培养；C  公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理；D 协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘；E  提供各类人力资源数据分析及统计；F  管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。4、薪酬福利管理A制订并监控公司系统薪酬成本的预算；B核定、发放总公司员工工资，核定分支机构领导班子成员及人事、财务人员的工资；C制订公司员工福利政策并管理和实施。5、培训发展管理A公司年度培训计划的制订与实施；B监督、指导总公司各部门及各分支机构的教育培训工作；C管理公司员工因公培训、学历教育和继续教育；D制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用；E开发培训的人力资源和培训课程。66、其他工作A制订公司员工手册；B定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；C协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系；D联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息；E公司人事管理信息系统建设与维护；招聘工作一、招

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公司浴池规章制度<div style='padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px -15px;'1. 公司员工浴池管理规章制度2. 单位职工浴池安全管理规章制度3. 公司职工浴池管理规章制度4. 公司职工浴池管理规章制度1、公司员工浴池管理规章制度为提高员工生活质量，使大家在紧张繁忙的工作之后能洗个舒服的热水澡，公司现计划对浴室进行改造；为确保员工在公司内洗浴更安全、健康，提高大家节约用水、用电的意识，结合目前公司浴室管理现状，特制定员工浴室管理制度，具体如下：1.员工浴室及更衣柜要保持清洁，地面无杂物、无污水，墙面、天花板无污渍、无蜘蛛网，浴室门窗洁净卫生，卫生清扫工作将由保洁人员定期打扫，请员工自觉保持。2.浴室开放时间为下午16:15~18:00，晚上23:00~1:00，由值班人员按时开门，其他时间未经允许不得随意开门。3.员工浴室仅限本公司员工及住宿员工使用，非本公司员工不得进入浴室，员工家属不准在公司浴室洗浴。4.员工要爱护浴室的设施设备、用品，不得损坏洗浴设施，更不能擅自更改、拆卸、搬动洗浴设施，不野蛮使用，如发现故意破坏设备设施者，将视情节严重，追究责任。5.员工应有较好的环保和节约意识，节约用电、用水，洗浴完毕后及时关闭电源、水源；禁止在浴室内洗衣服，如有违反者扣除责任人6S考核分5~10分。6.员工在洗浴前请妥善保管好自己的衣物和贵重物品，严禁私自破坏他人衣柜，一经发现，轻则开除，重则送交司法机关追究法律责任，特殊情况必须破坏衣柜时，需经综合管理部批准后方可实行。7.洗浴时应注意自身安全，防止滑倒和摔伤、烫伤等。8.严谨在浴室内大声喧哗，用水嬉戏打闹、打架斗殴等，违规者将扣除责任人6S考核分5~10分。9.自觉爱护浴室卫生，不准乱丢垃圾及衣物，保持浴室环境卫生和清洁，员工如发现浴室不能正常使用时，请及时向值班人员反映。10.值班人员对浴室设施和资源负有监护责任，每天对浴室内水流量、热水器、水龙头、电灯、衣柜等进行检查，发现有问题，要及时向综合管理部反映，以保证员工正常的洗浴需求。为了使浴室管理更加规范，出现问题时有据可依，公司决定在浴室开放时间设置视频监控，视频监控仅在门口区域，不会影响大家正常行为，请大家积极配合、自觉遵守规定，每位员工均有义务制止和举报所有违规行为，对于违纪行为者，公司将按规定进行处罚，对于举报者公司将严格保密。综合管理部20XX-7-12、单位职工浴池安全管理规章制度一、每次必须保证规定洗浴时间，不经批准，洗浴时间不得变更。二、必须保证澡堂供气、供暖，水温保持在37一40℃之间，不得过热或过凉，更衣室内温度适宜。三、做好浴室内部和门前环境卫生，整理清扫工作，做到地面清洁无积水，下水无堵塞，门窗座凳干净整齐有序，四壁无蛛网灰尘。四、承包人员要坚持对供热管道及水箱进行维护保养，室内水暖管道、阀门、喷头修理完好率达到95%以上。五、室内的设备、公共财物无丢失，无损坏，保证室内的照明设备完好，出现损坏及时维修更换。六、做到微笑热情服务，虚心听取服务对象的批评与建议，主动征求意见，及时改进工作中的不足，不准出现与师生员工吵嘴打架现象。七、锅炉房平时必须加强管理，经常维护和保养设备，使设备保持正常运行，不得有跑、冒、滴、漏现象，水质保证经常性合格。八、锅炉房重地从生火起必须保持有人看管，不得脱离岗位，必须对锅炉房及锅炉安全负责。九、锅炉房内和煤渣场地必须保证经常整洁，按规定储存和提取，工具材料无丢失。十、司炉时必须持证上岗并按操作规程操作，违反操作规程造成损失，要根据情节轻重追究刑事和法律责任。十一、浴室每次开放前，都要全面彻底地清扫卫生，达到浴池卫生合格标准。3、公司职工浴池管理规章制度第一章总则第一条为了更好的做好后勤服务工作，保证员工的个人清洁卫生，给员工提供一个良好的洗浴环境，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第二章浴室基本管理第三条浴室工作人员要树立为员工服务的理念，努力做好服务工作，不断提高服务质量。浴室工作人员要遵守公司的规章制度，服从后勤管理人员的统一管理。第四条浴室只对公司员工、临时工开放，非本公司人员（含家属）不予接待。第五条浴室必须定时开放，保持浴室清洁卫生，做好浴室卫生工作，一次一清洗，定期消毒，更衣柜、座椅要保持清洁，杜绝传染病的发生。第六条浴室工作人员要加强浴室管理，及时调节水温、室温，保证职工沐浴舒适。第三章洗浴人员管理第七条洗浴人员要服从浴室工作人员的管理。第八条洗浴人员要爱护浴室设施，损坏者按价赔偿。第九条洗浴人员要保持室内清洁，不准乱扔垃圾、不准乱写乱画、不准随地便溺。沐浴时，要调节好水温，禁止将肥皂沫泼撒于地面，不准在浴室打闹，防止滑倒摔伤。第十条洗浴人员严禁将有毒有异味物品和肮脏物品带入浴室，浴室

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编号：A1302-{BH}涉外科技交流人员保密义务承诺书姓名单位涉密程度职务职称身份证号涉外科技交流活动交流事项时间活动地点○境外国家（地区）○境内单位及地址参加活动携带物品名称是否涉密是否审查审批审查审批单编号备 注□便携式计算机○是○否○是○否□移动存储介质○是○否○是○否□文字资料○是○否○是○否□其他：○是○否○是○否涉密人员对外科技交流保密守则1．公开的对外科技交流活动不得涉及国家秘密。2．在对外科技交流合作中，确需对外提供国家秘密的，要按照国家有关规定办理审批手续，并要求对方承担保密义务。3．参加对外科技交流活动不得携带国家秘密载体（包括载有国家秘密信息的便携式计算机），因工作确需携带或向境外传递机密级、秘密级秘密载体的，应按照有关保密规定办理审批手续，并采取切实可靠的保密措施；任何情况下，不得携带或向境外传递绝密级秘密载体。4．谈论涉及国家秘密的事项要注意场合，防止被窃听；不得在涉外公共场所及外方提供的场所谈论涉及国家秘密的事项。5．不得在没有保密措施的通讯工具中传递国家秘密；不得使用明码或者未经中央有关机关审查批准的密码传递国家秘密。6．在境外遇到危及所携带的国家秘密载体安全的紧急情况时，要立即销毁所携带的秘密载体，并及时向所和公司保密办报告。7．发生泄密问题要立即采取补救措施，并及时向保密办公室报告。保密承诺有关

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编号：A1006-{BH}著作或论文非涉密证明根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家法律法规以及《江南大学公开交流和宣传报道保密管理规定》的保密管理要求，已对作者:等撰写的题为：《 》的论文（著作）进行了保密审查,该论文（著作）不涉及国家秘密，可以公开发表。特此证明。江南大学保密办公室（公章）年 月 日

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编号：A0705新建（扩建、改建）保密要害部门部位工程验收表工程名称工程地址使用方开工日期承建单位（施工方）竣工日期工程概况验收结论验收人员签字： 年月日保密办审核意见签字（盖章）年 月 日保密委员会审批意见 签字（盖章） 年 月 日注：本表原件由保密办公室存档。

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编号：A0708安防设备报废申请表设备使用单位单位联系人联系方式巡检员日期： 年 月 日报废设备位置________________楼______________室（门牌）设备名称报废原因数量产品序列号（编码）固定资产处理情况 单位联系人：申请单位意见责任人（签章）年月 日保卫处意见负责人（签章）年月 日保密办意见负责人（签章）年月 日注：本表用一式两份、申请单位、保卫处各1份备案留存。

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仓库物资管理制度仓库物资管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。1．物资入库（1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位入库存单各栏应填写清楚。（4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。2．物资的储存保管（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。（4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。（5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。3．物资出库（1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。（3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。（4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。（5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。（6）对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。4．其他有关事项（1）创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。（2）允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。（3）记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。（4）保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，注明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。（5）库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

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泾阳县盛和商贸有限公司财 务 管 理 制 度第一章总 则（一）为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。（三）公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。第二章资金筹集管理（一）本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。（二）本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。（三）本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。 2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。第三章货币资金管理（一）货币资金日常收付管理1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证；然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖收讫或付讫戳记。3、对零用现金实行定额备用金管理制度：（1）各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。（2）各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制借款单，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制付款凭证，凭此到出纳处领取支票或现金。用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后，应及时汇总填制单据报销审批单，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款（或少补款）手续。单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。（3）审批权限规定：①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准；②专项用途资金支出，由总经理审核批准； ③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。（二）现金管理（1）所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支；因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。（2）按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。（3）库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算；不准出借银行账户和套取现金。（三）银行存款管理（1）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。（2）必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。（3）不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。（4）不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。（五）其他货币资金管理（1）根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。（2）及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。（3

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客户管理表XXXX有限公司序号客户编号客户姓名公司名称联系电话公司地址拜访客户状况拜访时间拜访方式预期目的12345678910111213客户代表签字：日期：

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编号：A1306-{BH}涉 外 活 动 通 知 及 相 关 人 员 登 记 表涉外活动（项目）名称起止时间主持接待部门外宾人数涉密程度□机密□秘密□内部 □非密外宾情况姓名性别出生年月国别及单位职务/职称（项目）简况涉外活动本校主要参加人员姓名所在部门政治面貌职务/职称承担事项及职责涉外活动（项目）负责人主持接待部门领导意见签字（公章）： 年 月 日注：本表应于外宾到校前报送归口部门（涉个科研：科学技术研究院/涉外管理：国际交流合作处）。

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编号：A0711保密要害部门、部位载体清理表部门部位名称类别□部门 □部位涉密等级□机密 □秘密所在地点涉密人员总数负责人姓名联系方式涉密设备载体清理情况涉密载体名称编号密级份数页数接收人签名纸质硬盘涉密机保密编号责任人密级拆卸人签字接收人签名红盘保密编号是否清空密级移交人签名接收人签名光盘名称编号密级数量接收人签名其它权限门禁指纹清除人签名场所钥匙接收人签名存在的问题检查人：年 月 日部门部位责任人意见负责人：年 月 日注：本表一式四份，申报单位、业务主管部门、信息化中心、保密办各留存一份。

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编号：A0715出入保密要害部门、部位保密承诺书根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和相关法律法规，本人作为保密要害部位具有出入权限的人员，了解有关保密法律制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，庄重承诺如下：1.认真遵守国家保密法律、法规、规章和学校的保密制度，履行保密义务，对工作职责范围内的保密工作负有直接责任。2.自觉接受学校的保密教育培训和保密教育监督、检查，掌握必备的保密知识和技能，按要求对本人所负责的保密环境和涉密载体进行保密检查，及时消除泄密隐患。3.保密要害部位发生泄密事件时，积极采取补救措施并及时向本单位领导及保密办报告，绝不隐瞒。发现他人违反保密规定、泄漏国家秘密时，立即予以制止，并及时向本单位领导及保密办报告。4.不私带无关人员进入保密要害部位。5.不携带手机、智能手表等设备进入保密要害部位。6.不携带具有无线通信功能的设备和具备拍摄、录音等功能的电子设备进入保密要害部位。本人在清楚保密责任的基础上，自愿签订本保密承诺书，保密承诺书自签字之日起生效。本承诺书一式贰份，保密要害部门、部位所在单位存档壹份、承诺人留存壹份。承诺人（签字）：承诺人单位（盖章）：

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有限公司说明1、拟成立公司的投资人(所有投资人)需在制度最后一页签字;已成立了的公司则在制度的最后一页日期处盖章并加盖骑缝章;2、该制度文本必须是打印稿(不能是复印件)，参考文本中空格部分不是手工填写，而只是提醒输入内容，须打印，不要下划线;3、签名必须是投资人(所有投资人)亲笔签名，不可由经办人代签，否则视为无效。　                            深圳市有限公司20xx年05月03日  第一章  公司概况第二章  安全生产责任制度第三章  安全生产业务操作规程第四章  文件和档案管理制度第五章  安全生产费用提取和使用管理制度第六章   安全例会制度第七章  设备、设施、货物安全管理制度第八章  安全生产教育和培训制度第九章  安全生产奖惩制度第十章 事故统计报告第十一章 安全生产监督检查制度第十二章 事故处理应急预案安全生产管理制度第一章 公司概况深圳市**有限公司成立2016年11月25日，注册资金为500万元，经营范围是:普通货运法定代表人是 （董事长）：善  分管安全生产（总经理）：兵  车队管理员（安全主任）：鑫  车队管理员（管理员）：陈  车队管理员（车队长）罗小   车队管理员（GPS监控员）：元核准成立公司名称：深圳市0000方有限公司  第二章 安全生产责任制度总  则安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶员的安全管理 , 消除各种隐患 , 防止行车事故的发生 , 提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况, 制定本制度。本公司属下各运输安全管理部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。细  则一、管理机构及工作职责公司安全生产第一责任人是公司的法定代表人，对本公司的安全生产负全面责任。现任命公司法人张保安为安全生产第一责任人，主要工作职责是：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。安全生产直接负责人是分管安全生产的负责人。现任命罗**为公司安全生产直接负责人，主要工作职责为：1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。4、培训驾驶员掌握汽车基本原理 , 及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。企业安全员为安全管理人员。现任命罗小兵为企业安全员，主要职责为：1、贯彻有关安全生产法律、法规、制度和标准，并检查执行情况；参与制订、修订有关安全生产管理制度，并监督、检查执行情况。    2、协助安全生产直接责任人编制安全技术管理规范和方案并督促实施。    3、制订安全活动计划，并检查执行情况。     4、协助安全生产直接责任人搞好职工教育和考核工作。     5、深入现场进行检查，制止违章指挥和违章作业；发现隐患及时整改，作好记录。对于车间无力整改的隐患，要采取有效的防范措施，并向直接责任人和上级有关部门报告。   二、驾驶员的岗位职责严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》等有关交通安全的法律法规及公司的有关安全管理规章制度，确保安全行车，杜绝和减少事故发生。1、积极参加安全技术培训学习，提高驾驶技能和安全防范意识。2、严格执行安全行车三检测，经常对车辆进行检查及时消除事故隐患。3、在运输过程中发现车辆故障或道路、现场影响安全行驶时，应立即向主管领导报告，以便得到及时解决。4、加强对车辆的维护保养工作，做到车辆定期保养，及时维护，降低消耗，确保车辆安全技术性能良好。5、按时进行车辆安全技术检测，综合性能检测及二级维护检测工作。6、停放车辆应选取安全的地点和位置停放，严禁在危险路段停放车辆。严格执行安全第一的指导方针，做到不开疲劳车、带病车，不超速行车、酒后行车，不将车辆交无关人员驾驶。   第三章 安全生产业务操作规程一、货物装卸载1、不可在满载举升中途突然将升降手柄推向下降位置。 如发生此操作失误，车厢猛然冲下，会给车架带来很大的冲击力，甚至发生意外事故。因此，应尽量避免上述操作，如有特殊情况需要也必须小心操作，尽量放慢降落速度，必须泥头车因为超载而把路面压塌切忌勿猛然将车厢落到底。2、不可使用猛提车—猛刹车卸货。由于猛提车的惯性力很大（一般是额定举升力的5-20倍），极易造成车架永

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编号：A1004-{BH}宣 传 报 道 保 密 审 查 登 记 表日期部门宣传报道类别载体类别事由发布内容审批表编号注：本表由党委宣传部留存备案。

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公 司 管 理 制 度员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、办公室管理制度 1、文件收发规定 1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 3）属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 6）经签发的文件原稿送办公室存档。 7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 3、办公用品购置、领用规定 1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。 2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三、考勤制度 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。 3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 （上下班时间）5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累

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某某某某企业集团有限责任公司管理制度二00八年十月目录第一篇 章程第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份的管理第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会召开第五节股东大会决议第五章董事局第一节董事第二节董事局第三节董事局秘书第六章总裁第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知第十章合并、分立、解散和清算第一节合并和分立第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第二篇管理体系第一章总则第二章权力机构第三章决策机构第四章执行机构第五章职能部门第三篇制约体系第一章总则第二章董事局（会）议事规则第三章行政（经营）班子议事规则第四章监事会议事规则第五章审计管理制度第六章审计程序第七章监察管理制度第四篇基本管理制度第一章管理原则与权限第二章资产经营管理制度第三章投资管理制度第四章财务管理制度第五章人力资源开发与管理制度第六章行政事务管理制度第七章档案管理制度第八章法律事务管理第九章保密管理制度第十章员工文明办公规范第十一章安全保卫制度第五篇岗位（部门）职权第一章资产经营管理中心第二章财务管理中心第三章人力资源部第四章总裁办公室第五章法律事务部第六章审计监察部第六篇契约管理第一章契约管理制度第二章契约管理办法第七篇奖罚制度第一章奖励制度第二章处罚制度第三章管理责任追究及处罚第一篇公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。第二条公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司第三条公司注册名称：中文名称：某某某某企业集团有限责任公司公司英文全称：HEILONGJIANGNORTHENTERPRISESYGROUPCO.，LTD第四条公司住所：哈尔滨市香坊区衡山路6号第五条公司注册资本为人民币8000万元第六条公司为永久存续的有限责任公司第七条董事局主席为公司的法定代表人 第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司，公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以依据公司章程起诉股东，股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十条本章程所指其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事局秘书和财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十一条公司的经营宗旨为：以科技进步为先导，以生产经营和资本运营为主导战略，以科学、先进的现代管理为手段，以务实、进取、创新的工作精神为原动力，通过实施竞争机制、风险机制、激励机制、约束机制和制度化、规范化、标准化、程序化，依法治企，守法经营，确保企业快速、持续、稳定、健康发展，最大限度创造企业良好的经济效益，以优良的业绩和投资回报回馈股东和社会。第十二条公司的经营范围是国内贸易（国家有专项规定的除外）。第三章股份第一节 股份发行第十三条公司的股份采取按出资额计股的形式，每股一元（人民币）。第十四条公司股份实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。第二节 股份的管理第十五条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第十六条股份增减和回购公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）向现有股东配售股份；（二）向现有股东派送红股；（三）以公积金转增股本；（四）法律、行政法规规定的其他方式。第十七条根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理；第十八条公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以回购本公司的股份，可以下列方式之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出回购要约；（二）根据股东意愿回购；（三）法律、行政法规规定的其

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