公司A内部审计制度.docx

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公司A内部审计制度.docx简介：
1 / 上市公司内部审计制度第一章总则第一条为规范A公司（以下简称本公司或公司）内部审计工作，明确内部审计部门和人员的职责，提高内部审计工作质量，发挥内部审计在强化内部控制和风险管理、改善经营管理、提高经济效益等方面的作用，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、公司财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行检查监督和评价的活动。第三条本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：（一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定；（二）提高公司经营的效率和效果；（三）保障公司资产的安全；（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。第四条公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证展开>>

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