教育科技公司董事会发展与战略委员会实施方案.docx 原创

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教育科技公司董事会发展与战略委员会实施方案.docx简介：
第 1 页共 5 页教育科技公司董事会发展与战略委员会实施细则第一章总则第一条为适应教育科技公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《教育科技公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会发展与战略委员会，并制定本实施细则。第二条董事会发展与战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。第二章人员组成第三条发展与战略委员会成员由三名董事组成。第四条发展与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。第 2 页共 5 页第五条发展与战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。当发展与战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。第六条发展与战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致委员任期届满，连选可以连任。第七条期间如有委员展开>>

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